सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया

नई दिल्ली : भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) और प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है , अधिकारियों ने शुक्रवार को पुष्टि की। यह गिरफ्तारी 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में शामिल व्यक्तियों को न्याय के दायरे में लाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिकी अधिकारियों ने 4 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार किया था , घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों ने एएनआई को बताया।अधिकारियों ने कहा, "यह गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) और केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोध के अनुसरण में की गई है।"

अमेरिकी अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो मामलों में की जा रही है: एक मामला धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का है, और दूसरा मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश का है।

नेहल मोदी अरबों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है, जो देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है।ईडी और सीबीआई की जांच से पता चला है कि नेहल मोदी ने नीरव मोदी की ओर से अपराध की आय को लूटने में अहम भूमिका निभाई थी , जिसे यूके से प्रत्यर्पण का भी सामना करना पड़ रहा है। उन पर भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए फर्जी कंपनियों और विदेशी लेनदेन के जाल के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में सहायता करने का आरोप है।प्रत्यर्पण कार्यवाही में अगली सुनवाई 17 जुलाई, 2025 को निर्धारित की गई है, जब स्थिति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने आगे कहा कि नेहल मोदी इस सुनवाई के दौरान जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने विरोध करने की बात कही है।