खाद घोटाला: दिल्ली की अदालत ने कारोबारी रतुल पुरी को जमानत दी

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को कथित उर्वरक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता कमलनाथ के भतीजे व्यवसायी रतुल पुरी को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने इस बात का संज्ञान लेने के बाद रतुल पुरी को जमानत दे दी कि जांच के दौरान अभियोजन एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अदालत ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दी।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने पिछले महीने एक कथित उर्वरक घोटाले में दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए रतुल पुरी को 18 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था.

रतुल पुरी वीवीआईपी चॉपर और मोजर बेयर बैंक से जुड़े मामलों में भी आरोपी हैं। वह फिलहाल दोनों कथित घोटालों से जुड़े मामलों में नियमित जमानत पर हैं।

इसी मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सह-आरोपी संजय जैन को 06.10.2022 को विदेशी तटों से भारत में अपराध की आय को चैनलाइज़ करने में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

उर्वरक घोटाले में, ईडी ने यूएस अवस्थी के एमडी और सीईओ, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको), प्रविंदर सिंह गहलौत, एमडी, के खिलाफ दिनांक 17.05.2021 को सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल), संजय जैन, पंकज जैन के भाई, मैसर्स के अध्यक्ष। ज्योति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और ज्योति ग्रुप की अन्य संस्थाओं के लाभार्थी मालिक, अमरेंद्र धारी सिंह उर्फ ए.डी. सिंह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैसर्स ज्योति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और अन्य पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोप में।

ईडी के अनुसार, आरोपों में भारत के बाहर पंजीकृत कई संस्थाओं (आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित) के माध्यम से नकली वाणिज्यिक लेनदेन के एक जटिल जाल के माध्यम से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से अवैध कमीशन प्राप्त करना शामिल है, ताकि फर्जी लेनदेन को वास्तविक के रूप में दिखाया जा सके। यह पाया गया है कि यू.एस. अवस्थी (अमोल अवस्थी और अनुपम अवस्थी के पिता) और परविंदर सिंह गहलौत (विवेक गहलौत के पिता) इफको के प्रबंध निदेशक और आईपीएल (यू.एस. अवस्थी) के निदेशक के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर उर्वरक उद्योग में काफी प्रभाव रखते हैं। और आईपीएल के प्रबंध निदेशक (परविंदर सिंह गहलौत)।

ईडी ने कहा कि उनके बेटों के माध्यम से उन्हें कमीशन का भुगतान इफको और आईपीएल के खजाने को उड़ा देता है और इफको और आईपीएल के शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी है, जिसमें कई राज्य विपणन संघ शामिल हैं, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों के दांव हैं।

जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि रुपये की राशि। भारत में संजय जैन द्वारा अवैध तरीकों से 37.12 करोड़ से अधिक 6.18 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त किए गए हैं।

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने संजय जैन के बिजनेस पार्टनर ए डी सिंह और आलोक कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था, जिनके साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। ए डी सिंह को रुपये भी मिले थे। दुबई से अवैध तरीके से 27.79 करोड़ रु.

ईडी के अनुसार, संजय जैन और ए. डी. सिंह दोनों ने भारत में अपराध की आय प्राप्त करने के लिए आलोक कुमार अग्रवाल द्वारा प्रदान किए गए वाहन का उपयोग किया। ईडी ने 30.07.2021 को विशेष अदालत के समक्ष 6 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दर्ज की थी और अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया था। (एएनआई)