आबकारी नीति मामला: दिल्ली कोर्ट ने बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा की ईडी रिमांड 7 दिनों के लिए बढ़ा दी

नई दिल्ली (एएनआई): राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा की ईडी रिमांड सात दिनों के लिए बढ़ा दी।

विशेष जज/लिंक जज विकास ढुल ने अमित अरोड़ा को 14 दिसंबर, 2022 तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। पूर्व में दी गई रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

इससे पहले ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने रिमांड मांगते हुए कहा था कि आरोपियों ने जांच को पटरी से उतारने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट किया। वह निर्माता, खुदरा विक्रेता और थोक व्यापारी है। उसके पास एल1 (थोक) का एक लाइसेंस और दो अतिरिक्त लाइसेंस थे।

ईडी ने अदालत को बताया कि अब तक की गई जांच के आधार पर यह संकेत मिलता है कि अमित अरोड़ा वास्तव में अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग से जुड़ी गतिविधि में शामिल है और इसलिए, अमित अरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। .

इसके अलावा, उन्होंने उस जानकारी को रोक कर जांच में सहयोग नहीं किया है जो उनकी विशेष जानकारी में है और जांच के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए यह भी कहा कि पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत इस निदेशालय द्वारा अब तक चलाए गए 171 तलाशी अभियानों के दौरान बड़े पैमाने पर डिजिटल/भौतिक रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। इसका सामना गिरफ्तार किए गए अमित अरोड़ा से कराने की जरूरत है।

लोक सेवकों को कार्टेलाइजेशन और किकबैक में शामिल अन्य सहयोगियों/संस्थाओं के संबंध में उससे और पूछताछ करने की आवश्यकता है।

वकील ने कहा, "बचाव पक्ष के वकील ने ईडी के रिमांड आवेदन का विरोध किया और कहा कि वह 22 बार जांच में शामिल हुए हैं। उन्हें पुलिस रिमांड की आवश्यकता क्यों है? उन्होंने मुझसे 22 बार पूछताछ की है। पूछने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।"

"मुझे शाम 5 बजे बुलाया गया है और मैं शाम 6 बजे कई बार शामिल हुआ हूं। मैंने फोन के साथ कुछ भी नहीं किया है। सीबीआई ने जांच के दौरान मेरा फोन ले लिया, और अमित अरोड़ा ने सुनवाई की आखिरी तारीख को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया।" मेरी कंपनी का नाम भी नहीं है। मेरी बाजार हिस्सेदारी 0.001% है। मेरी कंपनी प्रमुख हितधारकों में से नहीं है, "अमित अरोड़ा ने कहा।

बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के एक अन्य निदेशक दिनेश अरोड़ा के साथ ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो दोनों मामलों में अरोरा का नाम आरोपी के रूप में दर्ज है। अन्य आरोपियों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा, डिप्टी हैं। आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर।

पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढाल; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे मामले में कुछ और आरोपी हैं।

एजेंसी का यह कदम दिल्ली आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र दायर करने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें शराब व्यवसायी समीर महंदरू को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में अब तक 169 तलाशी अभियान चलाए हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था।

"दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दायर रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009, और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था। , "अधिकारियों ने कहा था।

ईडी इस मामले में अब तक अरोड़ा को छोड़कर कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। महंदरू को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद 27 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

अक्टूबर में, ईडी ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

जैसा कि आरोप है, आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी। (एएनआई)