आबकारी मामला: ईडी को हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की 6 दिन की रिमांड मिली

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की 13 मार्च तक की रिमांड मिल गई।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मंगलवार को अरुण रामचंद्र पिल्लई से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी की रिमांड अर्जी मंजूर कर ली।

रिमांड मांगते समय, ईडी ने कहा कि वह के कविता का करीबी सहयोगी है और पैसे के लेन-देन और अपराध की आय का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ करने की जरूरत है। ईडी ने अदालत को बताया कि जब भी उससे हवाला के पैसे के बारे में पूछा जाता है, तो वह कुछ नहीं कहता, वह तथ्यों से अवगत है क्योंकि वह बैठक का हिस्सा था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को आगे बताया कि हमने बुचीबाबू का सामना करने के लिए समन भी जारी किया है। बुच्चीबाबू को सोमवार (कल) सीबीआई मामले में इसी अदालत ने जमानत दे दी थी

पिल्लई के वकील मनु शर्मा ने ईडी की रिमांड याचिका का विरोध किया और कहा कि वह 39 बार ईडी जा चुके हैं। ईडी में 29, सीबीआई में 10 बार।

मामले में ईडी के अधिकारियों द्वारा दिन भर की पूछताछ के बाद पिल्लई को सोमवार देर रात गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पिल्लई की गिरफ्तारी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद हुई है।

वह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर के साथ मामले में नामित अन्य आरोपियों में शामिल हैं।

पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढल; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह और अर्जुन पांडे मामले में कुछ और आरोपी हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते दिल्ली आबकारी नीति मामले में शराब कारोबारी अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया।

ईडी ने कहा कि ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक धल्ल शराब निर्माताओं और वितरकों को फायदा पहुंचाने वाली आबकारी नीति बनाने और लागू करने की साजिश में कथित रूप से शामिल थे।

फरवरी में, संघीय एजेंसी ने मामले में रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश जोशी को भी गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे और पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा को पिछले महीने भी इस मामले में गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने पिछले साल दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई के एक मामले का संज्ञान लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब तक वह इस मामले में करीब 200 तलाशी अभियान चला चुकी है।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।

अक्टूबर में, ईडी ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी और उन्हें बाद में गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं। (एएनआई)