प्रवर्तन निदेशालय ने एसबीआई से 95 करोड़ रुपये की 'धोखाधड़ी' करने के आरोप में कोलकाता के व्यवसायी को गिरफ्तार किया

पीटीआई

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक से कथित तौर पर 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में कोलकाता के एक व्यवसायी को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया है.

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कौशिक कुमार नाथ को 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और कोलकाता में धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत ने उन्हें 10 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

इसमें कहा गया है कि नाथ ने 'जाली और मनगढ़ंत' दस्तावेज जमा करके एसबीआई से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया।

इसमें कहा गया है, "ऋण सुविधाओं के नाम पर प्राप्त धन को नकद में निकाला गया और उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया, जिनके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी।"

ईडी ने कहा कि एसबीआई से करीब 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।