ईडी ने सेवा विकास कॉप बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 122.35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को सेवा विकास कॉप बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपियों की 121.81 करोड़ रुपये की 47 अचल संपत्तियों और 54.25 लाख रुपये की चल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया। .

ईडी ने ऋण धोखाधड़ी के लिए रोज़री एजुकेशन ग्रुप के विनय अरन्हा और अन्य के खिलाफ पुणे पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।

केंद्रीय एजेंसी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में अमर मूलचंदानी, विवेक अरन्हा, सागर सूर्यवंशी, खेमचंद भोजवानी और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कुर्क की।

ईडी ने ऋण धोखाधड़ी के लिए रोज़री एजुकेशन ग्रुप के विनय अरन्हा और अन्य के खिलाफ पुणे पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।

संयुक्त रजिस्ट्रार (ऑडिट) ने पूरे सेवा विकास कॉप बैंक का ऑडिट किया और 124 एनपीए ऋण खातों में 429.6 करोड़ रुपये की घोर धोखाधड़ी और गबन पाया।

इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, इसके पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी सहित ऋण लाभार्थियों और बैंक प्रबंधन के खिलाफ अतिरिक्त प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था।

ईडी पूरे बैंक धोखाधड़ी की जांच कर रहा है जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा स्वीकृत अवैध ऋणों द्वारा हजारों निर्दोष जमाकर्ताओं की छोटी जमा राशि को गबन किया गया है।

ईडी की जांच ने स्थापित किया कि अमर मूलचंदानी ने बैंक में सार्वजनिक जमा को अपने व्यक्तिगत धन की तरह व्यवहार किया और सभी विवेकपूर्ण बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन किया। उसने कथित तौर पर अवैध रूप से स्वीकृत किया और अपने ज्ञात उधारकर्ताओं को मनमाने तरीके से ऋण प्रदान किया। उन्होंने कथित तौर पर प्रत्येक स्वीकृत ऋण से 20 प्रतिशत कमीशन लिया।

"उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को बैंक में निदेशक के रूप में एक स्पष्ट मकसद के साथ निदेशक मंडल में अपनी सनक और पसंद के अनुसार ऋण स्वीकृत करने के लिए एक क्रूर बहुमत बनाया। अमर मूलचंदानी ने पैसे निकालने के लिए विभिन्न बेनामी बोगस ऋणों को भी मंजूरी दी। प्रमुख ऋण। डिफाल्टर विनय अरन्हा, सागर सूर्यवंशी और खेमचंद भोजवानी, आदि अमर मूलचंदानी के साथ मिले हुए थे। उन्होंने अपने ऋण खातों में आपसी गारंटर के रूप में काम किया, जो सभी एनपीए हो गए। उन्हें पहले दिन से ही अवैध रूप से और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ ऋण स्वीकृत किया गया था। ऋण चूक करने के लिए। पुराने ऋणों को चुकाने के लिए नए ऋण स्वीकृत किए गए थे।"

ईडी ने अमर मूलचंदानी और अन्य द्वारा किए गए कई बेनामी निवेशों का पता लगाया है।

मामले में आगे की जांच की जा रही है। (एएनआई)