दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएमएलए मामले में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन, दो अन्य की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सत्येंद्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी. पीठ ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की क्षमता रखता है। सत्येंद्र जैन/आवेदक को इस स्तर पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की दोहरी शर्तों को पूरा करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है।

इसी पीठ ने 21 मार्च को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्षों द्वारा कई सुनवाई के बाद किए गए प्रस्तुतीकरण के निष्कर्ष के बाद आदेश को सुरक्षित रखा था।

दलीलों के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा कि जैन और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग स्पष्ट है।

जैन ने अपनी जमानत याचिका में कहा, "मैं 7 मौकों पर ईडी के सामने पेश हुआ। मैंने सहयोग किया और जांच में भाग लिया। मुझे 2022 में 5 साल बाद गिरफ्तार किया गया था।"

ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर 2022 को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जैन को 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में है।

दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी जमानत पर, जैन ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश और ईडी ने आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की पहचान करके पीएमएलए को गंभीर रूप से गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया। यह आवास प्रविष्टियां अपने आप में पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का कारण नहीं बन सकती हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन ने जानबूझकर गलत तरीके से कमाए गए धन के स्रोत का पता लगाने के लिए ऐसी गतिविधि की थी और तदनुसार, कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से अपराध की आय को स्तरित किया गया था। जिस तरह से इसके स्रोत को समझना मुश्किल था।

इसलिए, आवेदक/आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन प्रथम दृष्टया 1 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हैं। इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक गंभीर आर्थिक अपराध है और आर्थिक अपराधों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का विचार यह है कि वे एक वर्ग को अलग करते हैं और जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ जाने की आवश्यकता है, कहा अदालत।

इसलिए आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन जमानत का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं

पीएमएलए की धारा 45 में प्रदान की गई जुड़वां शर्तों के संबंध में। निचली अदालत के न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा कि आरोपी सत्येंद्र कुमार जैन की अर्जी खारिज की जाती है।

प्रवर्तन एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जिन कंपनियों पर जैन का "लाभप्रद स्वामित्व और नियंत्रण" था, उन्होंने शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त कीं, जो हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद हस्तांतरित की गईं।

ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। के लिए। (एएनआई)