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दिल्ली-एनसीआर
सहकारी बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने पुणे शिक्षा समूह के प्रवर्तकों की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Gulabi Jagat
20 March 2023 1:25 PM
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पीटीआई द्वारा
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत पुणे स्थित एक शिक्षा समूह के प्रमोटरों की भूमि और एक स्कूल भवन सहित चार संपत्तियों को कुर्क किया है।
यह कार्रवाई एक स्थानीय सहकारी बैंक के खिलाफ एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच का हिस्सा है।
संपत्ति रोज़री एजुकेशन ग्रुप और उसके मुख्य साझेदार विनय अरन्हा और विवेक अरन्हा की है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चार संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
कुर्क की गई संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 98.20 करोड़ रुपये आंका गया है।'
विनय अरन्हा को ईडी ने 10 मार्च को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पुणे पुलिस की एक प्राथमिकी से उपजा है, जो विनय अरन्हा और विवेक अरन्हा के खिलाफ कॉसमॉस बैंक के शिवाजी विट्ठल काले द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने संपत्ति के 'फर्जी' दस्तावेज जमा कर बैंक से 20.44 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।
विनय अरन्हा ने "फर्जी" कार्य चालान (रोज़री स्कूलों के नवीनीकरण की आड़ में) प्रस्तुत किया और फर्जी विक्रेताओं को ऋण वितरित किया, जिसे तुरंत नकद में वापस ले लिया गया और अरन्हा (विनय) को वापस कर दिया गया।
ईडी के विनय अरन्हा ने आरोप लगाया, ऋणों को "डायवर्ट" किया और करोड़ों रुपये नकद प्राप्त किए।
उन्होंने पैरामाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर, शब्बीर पाटनवाला, अश्विन कामत, दीप्ति एंटरप्राइजेज और अन्य को 34 करोड़ रुपये की ऋण राशि वितरित की।
"इन सभी तथाकथित विक्रेताओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और अरन्हा को नकदी लौटा दी। विनय अरन्हा ने बार-बार अवसर देने के बावजूद नकदी के उपयोग का कोई हिसाब नहीं दिया।"
ईडी ने पाया कि समूह के स्कूलों ने 2012 से राजस्व, व्यय और आय का कोई खाता नहीं रखा और कोई आईटीआर (आयकर रिटर्न) दाखिल नहीं किया गया।
"यह सब जानबूझकर विनय अरन्हा को अपनी सनक और कल्पना के अनुसार धन निकालने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मशहूर हस्तियों पर बड़ी रकम खर्च की और आत्म-उन्नति के लिए (विनय अरन्हा फाउंडेशन के नाम पर) भव्य आयोजनों की मेजबानी की और कई खरीदे भी लग्जरी कारें, ”ईडी ने कहा।
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