बैंक धोखाधड़ी मामला: ईडी ने डेयरी उत्पाद प्रसंस्करण समूह के निदेशकों के यहां छापेमारी की

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड (पीएमपीपीएल) और उसके निदेशक चरणजीत सिंह बजाज, लिवतार बजाज और गुरदीप कौर के खिलाफ एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में एजेंसी ने गुरुवार को कहा।

ईडी ने कहा कि उसने व्यवसायियों के परिसरों पर छापा मारने के बाद 1.15 करोड़ रुपये नकद, मोबाइल फोन और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए।

एजेंसी ने कहा कि आईपीसी अधिनियम, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज पीएमपीपीएल के खिलाफ एक प्राथमिकी से छापा मारा गया।

"सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि पीएमपीपीएल ने जालसाजी, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों को वास्तविक और अन्य अपराधों के रूप में प्रस्तुत किया था, और पीएमपीपीएल को बैंक द्वारा स्वीकृत क्रेडिट सुविधाएं 62.13 करोड़ रुपये थीं और कुल एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) ) की राशि 31 अक्टूबर, 2019 को 60.74 करोड़ रुपये थी।"

ईडी ने कहा कि बढ़े हुए टर्नओवर के आधार पर लिए गए ऋण को ऊपर उल्लिखित संस्थाओं द्वारा डायवर्ट या साइफन किया गया था। साथ ही संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, मोबाइल फोन और नकद कुल करीब 1.15 करोड़ रुपये। एजेंसी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाशी के दौरान बरामद और जब्त किए गए थे। (एएनआई)