ED ने लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय को क्यों गिरफ्तार किया?

नई दिल्ली | चीनी मोबाइल फोन निर्माता वीवो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत की वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक चीनी नागरिक और लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। हालाँकि, ईडी ने उल्लेख किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राय की गिरफ्तारी तब हुई जब वीवो, चीन ने उनसे भारत में अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद करने के लिए संपर्क किया था और उन्होंने कार्यालय और आवासीय आवास स्थापित करने के लिए 3.17 करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि प्रदान की थी। लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसकी राज्य वितरक कंपनियों का चीनी नागरिक।

ईडी ने अपने रिमांड नोट में आरोप लगाया कि लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक राय मलिक से अच्छी तरह परिचित थे। मलिक लावा इंटरनेशनल लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षक रहे हैं। "वीवो, चीन ने अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद के लिए राय से संपर्क किया। इसके बाद, राय ने धन की व्यवस्था की और मलिक ने भारत में वीवो ब्रांड की स्थापना के लिए लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कॉर्पोरेट इकाई प्रदान की।

ईडी ने आरोप लगाया कि वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसकी राज्य वितरक कंपनियों के चीनी नागरिकों के कार्यालय या आवासीय आवास स्थापित करने के उद्देश्य से 3.17 करोड़ रुपये की शुरुआती फंडिंग राय और उनकी कंपनी लावा इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई थी। ईडी ने कहा कि फंड के ऐसे हस्तांतरण के लिए लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और लावा इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच "कोई समझौता" नहीं किया गया था।

"इसके अलावा, इन फंड ट्रांसफर के लिए लैबक्वेस्ट द्वारा लावा इंटरनेशनल को कोई संपार्श्विक या सुरक्षा नहीं दी गई थी। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये फंड ट्रांसफर वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन नहीं थे। मई 2014 से दिसंबर 2014 तक लावा इंटरनेशनल ने खाते में कुल 2.62 करोड़ रुपये का फंड ट्रांसफर किया था। लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की, “ईडी ने कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि राय और लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग ने वीवो, चीन से जुड़े चीनी व्यक्तियों को सुरक्षा जमा के उद्देश्य से धन की व्यवस्था करके और कंपनी वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके अन्य के लिए कार्यालय स्थान प्राप्त करने या व्यवस्थित करने में मदद की थी। पूरे भारत में अपने नेटवर्क के माध्यम से राज्य वितरक कंपनियां।

वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा, "मदद केवल मौद्रिक तक ही सीमित नहीं थी; बल्कि लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने लावा इंटरनेशनल के कर्मचारियों को राज्य कंपनी के लिए कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए लीज डीड निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया था।" एजेंसी ने कहा कि उदाहरण के लिए, मुंबई में, लावा इंटरनेशनल के कर्मचारी - अमित राय और अभिषेक जैन - ने संपत्ति के मालिकों और लैबक्वेस्ट इंजीनियरिंग की ओर से निष्पादन विलेख देखा था और उक्त कार्यालय स्थान का उपयोग जॉइनमे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र राज्य में अपना व्यवसाय करने के लिए लिमिटेड। राय ने अपने बयान के दौरान यह भी स्वीकार किया कि ऐसे अन्य लोग भी हो सकते हैं जिनके लिए वीवो चीन के सीईओ शेन वेई के कार्यालय के अनुरोध पर लावा इंटरनेशनल द्वारा निमंत्रण पत्र जारी किया गया होगा। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि वीवो, चीन और भारत में इसकी संबंधित कंपनियों द्वारा पदाधिकारियों के भारत में प्रवेश के लिए रोजगार वीजा नियमों का गंभीर उल्लंघन भी पाया गया। राय ने अपने बयान के दौरान स्वीकार किया कि वह बीबीके टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के सीईओ शेन वेई को जानते थे। वित्तीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया, इसलिए, कंपनी लावा इंटरनेशनल लिमिटेड ने वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, चीन और अन्य चीनी संस्थाओं से जुड़े निम्नलिखित चीनी नागरिकों के लिए बिजनेस वीजा के लिए निमंत्रण पत्र जारी किए हैं। ईडी ने यह भी कहा कि वीवो समूह की कंपनियों के कई कर्मचारियों ने उचित वीजा के बिना और बिजनेस वीजा शर्तों का उल्लंघन करके भारत में काम किया। "जांच के दौरान अब तक एकत्र किए गए दस्तावेजों से पता चला है कि कम से कम 30 चीनी व्यक्तियों ने वीवो कंपनियों में कर्मचारियों के रूप में काम करने के इरादे से बिजनेस वीजा का उपयोग करके भारत में प्रवेश किया। हालांकि उन्होंने भारत में वीवो कंपनियों के लिए काम किया, लेकिन उन्होंने कभी भी वीवो कंपनियों को अपने नियोक्ता के रूप में नहीं बताया। वीजा आवेदन। इस प्रकार, उन्होंने अपने वीजा आवेदन में अपने नियोक्ता के बारे में जानकारी छिपाई है और चीन में भारतीय दूतावास या मिशनों को धोखा दिया है,'' ईडी ने कहा। एजेंसी ने यह भी कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि विभिन्न चीनी नागरिक भारतीय वीजा शर्तों का घोर उल्लंघन करके जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संवेदनशील स्थानों सहित भारत भर में यात्रा कर रहे हैं। ईडी ने इससे पहले बुधवार को चीनी मोबाइल फोन निर्माता वीवो के कार्यकारी को गिरफ्तार किया था, जिसकी पहचान चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग उर्फ एंड्रयू कुआंग के रूप में हुई थी; नितिन गर्ग, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), मलिक और राय। कोर्ट ने बुधवार को उन्हें तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया. ताजा कार्रवाई लद्दाख में सीमा विवाद के बीच भारत और चीन के बीच तनाव के मद्देनजर हुई है। ईडी की यह कार्रवाई विवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित देश भर में 48 स्थानों पर तलाशी लेने के लगभग एक साल से अधिक समय बाद आई है। आईटीईडी और इसकी जीपीआईसीपीएल जैसी 23 सहयोगी कंपनियों ने दावा किया कि इसने चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ईडी के अनुसार, वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और आरओसी दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। जीपीआईसीपीएल को 3 दिसंबर 2014 को आरओसी शिमला में सोलन, हिमाचल प्रदेश और गांधीनगर, जम्मू के पंजीकृत पते के साथ पंजीकृत किया गया था। ईडी द्वारा पीएमएलए जांच जीपीआईसीपीएल और उसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों आदि के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर 3 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी। ., कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर शिकायत के आधार पर।