मणप्पुरम फाइनेंस के एमडी ने ईडी के 143 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज करने के फैसले को अनुचित बताया

मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वी.पी. नंदकुमार ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को उनकी 143 करोड़ रुपये की निजी संपत्ति को फ्रीज कर दिया, कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से घोषणा की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में केरल के त्रिशूर में मणप्पुरम फाइनेंस और इसके प्रबंध निदेशक वी.पी. नंदकुमार। जनता से जमा के अवैध संग्रह से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पीएमएलए के तहत एक जांच के हिस्से के रूप में तलाशी ली गई थी।

तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि नंदकुमार द्वारा अपराध की आय को डायवर्ट किया गया और उसके नाम पर अचल संपत्तियों में और उसके पति और बच्चों के नाम और एमएफएल के शेयरों में निवेश किया गया।

"इसलिए ईडी ने नंदकुमार की कुल 143 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। फ्रीज की गई संपत्ति में 8 बैंक खाते, सूचीबद्ध शेयरों में निवेश और मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर शामिल हैं। इसके अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग और 60 अचल संपत्तियों के संपत्ति दस्तावेजों के सबूत वाले विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "आगे की जांच के लिए तलाशी के दौरान इन्हें भी जब्त कर लिया गया।"

नंदकुमार इस कदम को अनुचित बताते हैं

एक्सचेंज फाइलिंग में नंदकुमार ने कहा, "यह आदेश कई कारणों से स्पष्ट रूप से मनमाना, मनमाना और अनुचित है। सबसे पहले, लंबित जमा की कुल राशि, जो मामला संबंधित है, दस लाख रुपये से कम है, जो एक एस्क्रो खाते में पड़ा हुआ है। दूसरे, प्रवर्तन निदेशालय ("ईडी") द्वारा जब्त किए गए शेयरों का मूल्य लगभग 2000 करोड़ रुपये है, लेकिन उनके लिए जिम्मेदार मूल्य लगभग 140 करोड़ रुपये है।"

नंदकुमार एग्रो फार्म के बारे में तथ्य साझा करते हैं

उन्होंने आगे निवेशकों को आश्वासन देने के लिए मामले के बारे में तथ्य दिए। नंदकुमार ने कहा कि वह मणप्पुरम एग्रो फार्म के एकमात्र मालिक थे, जो 2015-16 तक त्रिशूर में कृषि के गैर-वित्तीय सेवा व्यवसाय में लगे हुए थे। उनके अनुसार, कंपनी वालापड के निवासियों और आसपास के इलाकों के लोगों से जमा राशि स्वीकार करती थी और जमा राशि पर ब्याज की पेशकश करती थी। कंपनी ने तब जुटाए गए धन का उपयोग कृषि के व्यवसाय में किया।

नंदकुमार ने कहा, "चूंकि मैग्रो का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, इसलिए उसने इस विश्वास के साथ जमा स्वीकार किया कि कानून के तहत इसकी अनुमति है। हालांकि, 2012 में आरबीआई से संचार के आधार पर, मैग्रो ने जमा स्वीकार करना, नवीनीकरण करना और अनुरोध करना बंद कर दिया।" उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई के संचार के बाद उसने जमा लेना बंद कर दिया था और जमा राशि चुकाने का फैसला किया था।

मार्च 2012 में नंदकुमार ने जमा राशि के पुनर्भुगतान के लिए शेयरों की बिक्री के माध्यम से 159,45,62,582 रुपये जुटाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 16 मार्च, 2012 तक 34,56,35,131 रुपये चुका दिए और लंबित राशि पंजाब नेशनल बैंक के एक एस्क्रो खाते में जमा कर दी गई। इस खाते के माध्यम से पुनर्भुगतान किया गया था और उसके अनुसार आरबीआई को मासिक आधार पर रिपोर्ट भेजी जाती थी।

सितंबर 2022 में एस्क्रो खाते में 9.29 लाख रुपए की राशि बकाया थी।

नंदकुमार ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की

एमडी ने यह भी कहा कि सेबी, आरबीआई और कंपनी रजिस्ट्रार ने पहले ही अपनी जांच कर ली है और नियामकों द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। उन्होंने कहा, "10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद, एक निश्चित व्यक्ति ने जमा की उपरोक्त स्वीकृति के संबंध में वालापद पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की।"