ईडी ने पेटीएम, अन्य पेमेंट गेटवे में 46 करोड़ रुपये किए जमा

चीन के नियंत्रण वाले लोन ऐप और निवेश टोकन की जांच को आगे बढ़ाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने पेमेंट गेटवे इज़बज़, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम में रखे 46.67 करोड़ रुपये के फंड को फ्रीज कर दिया है।

ईडी ने 14 सितंबर को दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया सहित विभिन्न स्थानों पर चीनी-नियंत्रित ऋण ऐप और निवेश टोकन के खिलाफ तलाशी लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की।

ईडी ने एक बयान में कहा कि जांच में एचपीजेड नाम के ऐप आधारित टोकन से संबंधित जांच के संबंध में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में बैंकों के 16 परिसरों और पेमेंट गेटवे को कवर किया गया है। और संबंधित संस्थाओं।

ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में नागालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी।

भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के वर्चुअल खातों में भारी शेष राशि को बनाए रखा गया था, जैसे ईज़ीबज़ प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के साथ 33.36 करोड़ रुपये, रेज़रपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 8.21 करोड़ रुपये, कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट के साथ 1.28 करोड़ रुपये। लिमिटेड, बैंगलोर और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़ रुपये, "यह कहा।

पेटीएम ने एक बयान में कहा, "जैसा कि हमारे एक्सचेंज फाइलिंग में उल्लेख किया गया है, ईडी ने हमें विशिष्ट व्यापारी संस्थाओं के एमआईडी से कुछ राशि फ्रीज करने का निर्देश दिया है और इनमें से कोई भी फंड पेटीएम या हमारी समूह कंपनियों से संबंधित नहीं है।"

ईजबज के प्रवक्ता ने कहा कि ईडी के बयान में जिन पक्षों का जिक्र किया गया है उनमें से कोई भी उनके मर्चेंट बेस से संबंधित नहीं है। "अधिकारियों द्वारा उल्लिखित संस्थाएं केवल व्यापारी के प्रतिपक्ष थे, जो हमारे भुगतान गेटवे का उपयोग कर रहे थे और इस व्यापारी को हमारे आंतरिक जोखिम और अनुपालन प्रक्रिया के अनुसार, जांच शुरू होने से बहुत पहले ही हमारे द्वारा सक्रिय रूप से पहचाना और अवरुद्ध कर दिया गया था," प्रवक्ता ने कहा। कहा।

साथ ही, कैशफ्री पेमेंट्स के प्रवक्ता ने कहा, "हम पूछताछ के दिन कुछ घंटों के भीतर आवश्यक और आवश्यक जानकारी प्रदान करने में सक्षम थे। कैशफ्री भुगतान के संचालन और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाएं मौजूदा नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करती हैं।"

सोर्स - deccanherald.com