ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फ्रैंकलिन टेम्पलटन के खिलाफ छापेमारी की

पीटीआई द्वारा

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत संपत्ति प्रबंधक फ्रैंकलिन टेम्पलटन और उसके पूर्व और वर्तमान अधिकारियों से जुड़े कुछ स्थानों पर तलाशी ले रहा है, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा।

संघीय एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ अपनी जांच के हिस्से के रूप में और सबूत इकट्ठा करना चाह रही है।

उन्होंने कहा कि मुंबई और चेन्नई में कार्यालय और आवासीय परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

कंपनी ने कहा कि वह जांच में सहयोग कर रही है।

"हम सभी नियामक और वैधानिक प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना जारी रखते हैं और उनके लिए आवश्यक सभी डेटा और जानकारी प्रदान करते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पलटन नियमों के अनुपालन पर बहुत जोर देता है, और हमारे पास उचित नीतियां हैं, जो भारतीय नियमों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं।" टेम्पलटन ने एक बयान में कहा।

नवंबर 2020 में, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अप्रैल 2020 के अपने फैसले के बाद कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें 3 लाख निवेशकों से प्रबंधन के तहत 25,000 करोड़ रुपये की संपत्ति (एयूएम) वाली छह ऋण योजनाओं को समाप्त करने के लिए तरलता चुनौतियों का हवाला दिया गया था। महामारी।

आखिरकार, कंपनी को जुर्माने के रूप में 5 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया, 22 महीने के निवेश प्रबंधन और सलाहकार शुल्क के रूप में एकत्र किए गए 450 करोड़ रुपये से अधिक की वापसी, और छह ऋण योजनाओं को चलाने में कथित अनियमितताओं के लिए नई ऋण योजनाओं को लॉन्च करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।

चेन्नई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बाद में इन कथित अनियमितताओं की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की। ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसी शिकायत से उपजा है।

कंपनी ने कहा कि 16 मार्च, 2023 तक वाइंडिंग अप के तहत छह योजनाओं के संदर्भ में, इन योजनाओं ने पहले ही यूनिटधारकों को 26,931.27 करोड़ रुपये वितरित कर दिए हैं, जो कि 23 अप्रैल, 2020 तक कुल एयूएम मूल्य का 106.81 प्रतिशत है। छह योजनाओं में।

"अब तक वितरित की गई कुल राशि 23 अप्रैल, 2020 तक छह फंडों के संबंधित एयूएम मूल्यों के 99.32 प्रतिशत और 112.46 प्रतिशत के बीच है।"

"प्रत्येक वितरण के समय, प्रत्येक योजना का शुद्ध संपत्ति मूल्य 23 अप्रैल, 2020 की तुलना में अधिक था। इसके अलावा, छह में से पांच फंडों ने समापन के समय एयूएम के 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। 23 अप्रैल, 2020 को निर्णय, “यह बयान में कहा।

छह योजनाओं में से चार ने सभी प्रदर्शनकारी प्रतिभूतियों का परिसमापन कर दिया है और केवल एक जारीकर्ता है जिसके पास अन्य दो योजनाओं में तीन प्रदर्शनकारी प्रतिभूतियां शेष हैं।

फ्रेंकलिन टेम्पलटन ने कहा कि एएमसी तीसरे पक्ष के परिसमापक द्वारा चल रही परिसमापन प्रक्रिया का समर्थन करना जारी रखे हुए है।

2021 में, सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधक के प्रमुखों - विवेक कुडवा और रूपा कुडवा - को प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने और प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या अन्यथा व्यवहार करने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी भी तरीके से प्रतिभूति बाजार से जुड़े होने से प्रतिबंधित कर दिया। , जो भी हो, एक वर्ष के लिए।