ईडी ने 'संदिग्ध' फंड जुटाने के आरोप में पीएमएलए के तहत पीएफआई के 3 सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

भारत सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने के महीनों बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में प्रतिबंधित संगठन और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की।

चार्जशीट में नामित तीन लोगों में दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद, दिल्ली पीएफआई के महासचिव मोहम्मद इलियास और कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत शामिल हैं। गौरतलब है कि तीनों व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी बनाया गया है।

आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट ईडी द्वारा दायर की गई थी जब आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया कि उन्होंने पीएफआई की ओर से फर्जी नकद दान में सक्रिय भूमिका निभाई है। ईडी ने यह भी दावा किया कि आरोपी संगठन के दावे में मदद कर रहे थे और अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के माध्यम से पीएफआई की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध बता रहे थे।

"धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम की धारा 44 आर/डब्ल्यू धारा 45 के तहत ताजा शिकायत पीएमएल अधिनियम की धारा 3 आर/डब्ल्यू धारा 70 के तहत अपराध करने के लिए दायर की गई है। इसकी जांच और पंजीकरण किया जाए। इसे प्रस्तुत करें। 21 नवंबर, 2022 को संबंधित अदालत के समक्ष विचार, "एएनआई ने सत्र न्यायालय के हवाले से कहा।

पीएफआई द्वारा जुटाया गया संदिग्ध फंड

पीएमएलए जांच के बाद, ईडी ने कहा कि पिछले कई वर्षों में पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा रची गई एक आपराधिक साजिश के तहत, पीएफआई और संबंधित संस्थाओं द्वारा देश और विदेश से संदिग्ध धन जुटाया गया है। आगे यह भी पता चला कि जुटाए गए धन को गुप्त रूप से छुपाया जा रहा था और वर्षों से उनके बैंक खातों में जमा किया जा रहा था।

"ये फंड आपराधिक साजिश के अनुसूचित अपराध के एक हिस्से के रूप में जुटाए गए हैं। पीएफआई द्वारा जुटाए गए या एकत्र किए गए फंड इस प्रकार अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिसे उन्होंने अपने कई बैंक खातों के साथ-साथ उन लोगों के माध्यम से स्तरित, रखा और एकीकृत किया है। ईडी ने कहा, "उनके सदस्य या सहानुभूति रखने वाले। इस प्रकार, पीएफआई और उससे संबंधित संस्थाएं वर्षों से मनी लॉन्ड्रिंग के लगातार अपराध में शामिल हैं।"

केंद्र ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया

इससे पहले सितंबर में केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इससे जुड़े संगठनों पर देश में पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। पीएफआई के अलावा, इसके सहयोगी- रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल वूमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को भी "गैरकानूनी" घोषित किया गया था। एसोसिएशन" यूएपीए के तहत शक्तियों के प्रयोग में।

यह विकास पीएफआई के खिलाफ बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय छापे के मद्देनजर हुआ जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई विभिन्न असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने के कारण जांच के दायरे में आया था।