ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पंजाब के कारोबारी गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के सिलसिले में शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। बुधवार को।

शराब निर्माण और वितरण फर्म OASIS समूह के निदेशक गौतम को मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ईडी के अधिकारियों ने मामले में पूछताछ के बाद व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया।

व्यवसायी पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में कार्टेलाइजेशन का आरोप है।

पिछले दो दिनों में इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया, जिसे बीआरएस एमएलसी के कविता का ऑडिटर समझा जाता है।

एजेंसी गौतम को बाद में एक विशेष अदालत में पेश कर सकती है और दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनसे पूछताछ करने के लिए उनकी हिरासत की मांग कर सकती है।

पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गौतम और उनके पिता की पंजाब स्थित संपत्तियों पर भी छापेमारी की थी। दीप मल्होत्रा ​​के छोटे बेटे, गौतम को अंबाला और इंदौर में OASIS समूह की डिस्टिलरी चलाने के अलावा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाजारों का प्रबंधन करने के लिए कहा जाता है।

सूत्रों के अनुसार, गौतम बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा के सहयोगी हैं, जिन्हें ईडी ने पिछले साल नवंबर में कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार किया था।

मामले में नामित अन्य आरोपियों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं।

पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढल; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे मामले में कुछ और आरोपी हैं।

एजेंसी ने पिछले साल दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत के समक्ष अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर दर्ज सीबीआई के एक मामले का संज्ञान लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब तक वह इस मामले में करीब 200 तलाशी अभियान चला चुकी है।

जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा था।

ईडी इस मामले में अब तक अरोड़ा को छोड़कर कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। महंदरू को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के बाद 27 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

अक्टूबर में, ईडी ने मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।

सीबीआई ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में इस मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

एक आरोप है कि आबकारी विभाग ने निर्धारित नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।

इससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित किया गया है। (एएनआई)