आयकर विभाग ने पूर्व कोष प्रबंधक के यहां छापेमारी में 55 करोड़ रुपये की बेहिसाबी बरामद की
आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में एक पूर्व फंड मैनेजर और एक प्रमुख म्यूचुअल फंड हाउस के इक्विटी के मुख्य व्यापारी, संबंधित शेयर दलालों, बिचौलियों और प्रवेश ऑपरेटरों के साथ एक खोज और जब्ती अभियान चलाया।
आईटी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 28 जुलाई को की गई तलाशी कार्रवाई में मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, भुज और कोलकाता में फैले 25 से अधिक परिसरों को कवर किया गया और दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में आपत्तिजनक सबूत जब्त किए गए।
अधिकारी ने कहा, "यह पता चला है कि उक्त फंड मैनेजर और मुख्य व्यापारी कुछ विदेशी क्षेत्रों में स्थित दलालों और व्यक्तियों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी जानकारी साझा कर रहे थे।" बदले में, इन व्यक्तियों ने इस तरह की सूचनाओं का इस्तेमाल शेयर बाजार में अवैध लाभ के लिए या तो अपने खाते में या अपने ग्राहकों के खाते में व्यापार करके किया।
फंड मैनेजर के परिवार के सदस्यों सहित इन व्यक्तियों ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि उपरोक्त कार्यों से उत्पन्न बेहिसाब नकदी मुख्य रूप से कोलकाता स्थित शेल संस्थाओं के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी गई थी।
इन बैंक खातों से, निधियों को भारत में निगमित संस्थाओं और अन्य कम कर क्षेत्राधिकारों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जब्त किए गए सबूतों के एकत्रीकरण ने पूर्व फंड मैनेजर, बिचौलियों, शेयर दलालों और प्रवेश ऑपरेटरों के बीच गठजोड़ का खुलासा किया है।
नकद ऋण, सावधि जमा, अचल संपत्तियों और उनके नवीनीकरण आदि में बड़े पैमाने पर बेहिसाब निवेश के साक्ष्य भी मिले हैं और जब्त किए गए हैं। 20 से अधिक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। अब तक 55 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब जमा राशि को जब्त किया जा चुका है।