ED का खुलासा, दिलीप छाबड़िया की कंपनी को मिले 18 करोड़

मुंबई: विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एक हालिया आदेश में कहा है कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया की कंपनी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 18.13 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। अदालत ने यह देखते हुए छाबड़िया और छह अन्य आरोपियों को समन जारी किया है कि प्रथम दृष्टया, सभी आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए अधिनियम के तहत प्रक्रिया जारी करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। कोर्ट ने आरोपियों को 26 फरवरी को पेश होने को कहा है.

पिछले महीने ईडी ने छाबड़िया, उनकी बहन कंचन, वित्त प्रबंधक निहाल बजाज, समाधान पेशेवर जीतेंद्रकुमार यादव, दिलीप छाबड़िया डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड (डीसीडीपीएल), डीसी मोटर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और डीसी ऑटोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

अपने विस्तृत आदेश में, अदालत ने कहा: प्रारंभिक चरण में गहन जांच के बाद ईडी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस मामले में शामिल कुल पीओसी 18.13 करोड़ रुपये है। इतनी रकम प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से दिलीप छाबड़िया डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड (डीसीडीपीएल) के बैंक खातों में जमा की गई थी। अभियोजन की शिकायत में विभिन्न विवरणों और फ़्लोचार्ट के साथ धन के लेन-देन का प्रदर्शन किया गया है। दस्तावेजों और बयानों की प्रतियों के साथ ये विवरण प्रथम दृष्टया आरोपियों और उनकी कंपनियों की गहरी संलिप्तता का संकेत देते हैं।

अदालत ने कहा कि शिकायत, दस्तावेजों की प्रतियां और बयानों से संकेत मिलता है कि दिलीप छाबड़िया डिजाइन अपने निवेशकों में से एक क्रिएटिव गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत के आधार पर कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत था। उक्त कार्यवाही में, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई ने 17 सितंबर, 2019 को यादव को समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया था।

"अप्रैल 2014 से सितंबर 2019 की अवधि के लिए सीआईआरपी कार्यवाही के दौरान डीसीडीपीएल के खातों की पुस्तकों पर फोरेंसिक ऑडिट किया गया था। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट 20 अक्टूबर, 2020 को फोरेंसिक ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उसके आधार पर और अन्य सामग्रियों के साथ यह पाया गया कि व्यावसायिक लेनदेन की आड़ में धन की हेराफेरी को छिपाने के लिए डीसीडीपीएल ने इस तरह से लेनदेन किया।"