अदालत ने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी के आरोपी व्यवसायी की जमानत याचिका की खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में जिबूती गणराज्य (आरओडी) को 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोपी एक व्यवसायी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। भारत में जिबूती गणराज्य (आरओडी) के राजदूत द्वारा दायर शिकायत के आधार पर 2018 में एफआईआर दर्ज की गई थी । भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार व्यवसायी ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) किरण गुप्ता ने मंगलवार को साई रामकृष्ण करुतुरी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

एएसजे किरण गुप्ता ने 6 फरवरी, 2024 के आदेश में कहा, "आवेदक को कृषि गतिविधियों को करने के लिए 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बैंक गारंटी या ऋण दिया गया था, जिसे करने में वह विफल रहा था।" अदालत ने यह भी कहा कि आवेदक 10 सितंबर, 2011 और 23 फरवरी, 2012 के समझौतों के तहत पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार न तो राशि वापस की गई और न ही कृषि उपज की आपूर्ति की गई। आवेदक ने 10 फरवरी, 2013 को ऋण की पावती निष्पादित करने के बाद भी, 5 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए, आरओडी को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया है," प्रथम न्यायालय ने आदेश में टिप्पणी की।

अदालत ने यह भी कहा कि उन्होंने अखबार की कतरनों को छोड़कर, बाढ़ के कारण कथित तौर पर हुए नुकसान का कोई हिसाब नहीं दिया था। जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, आवेदक यह दिखाने में विफल रहा कि उसने पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार आरओडी को पर्याप्त मशीनरी और उपकरण की आपूर्ति की थी। जमानत याचिका में कहा गया था कि उनका इतिहास साफ-सुथरा है और उनकी पिछली कोई संलिप्तता नहीं है। वह एक विवाहित व्यक्ति है और उसकी तीन बेटियाँ हैं। उनका मेडिकल इतिहास रहा है. याचिका में कहा गया है कि वह 16 अक्टूबर, 2023 से हिरासत में हैं, जब उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2023 के आदेश के अनुसार अदालत की हिरासत और अधिकार क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दिया था। करातिरी के वकील ने तर्क दिया कि शिकायत 2018 की है और आईओ द्वारा आज तक कोई अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

2018 में एफआईआर दर्ज करने के बावजूद, आईओ द्वारा अपीलकर्ता या आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। आवेदक या आरोपी ने हर तारीख और चरण पर जांच में सहयोग किया। आईओ ने एक लेटर ऑफ रेटोगेटरी जारी किया था, जिसमें काफी समय लगेगा और जब तक वह प्राप्त नहीं हो जाता, 188 आईपीसी के तहत कोई मंजूरी नहीं मिल सकती। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को अनिश्चित काल के लिए कारावास का सामना नहीं करना पड़ सकता है। विवाद, यदि कोई हो, समझौतों पर आधारित है और दीवानी है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक खंड है; हालाँकि, शिकायतकर्ता द्वारा इसे लागू नहीं किया गया है। वकील ने तर्क दिया कि केओएल वर्तमान में आईबीसी के अंतर्गत है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का किसी को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण फसलें नहीं उगाई जा सकीं। उन्होंने पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध कराकर शिकायतकर्ता को उचित मुआवजा दिया है।
राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के वकील रमन गांधी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक, जो केओएल के निदेशक हैं, ने बिना कोई कार्रवाई किए शिकायतकर्ता से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी की है। 10 सितंबर, 2011 और 23 फरवरी, 2012 के समझौतों के तहत कार्य करें, जो उन्होंने अपनी कंपनी के माध्यम से निष्पादित किया था।

हालांकि उन्होंने गैम्बेला में इथियोपिया सरकार से 3,00,000 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर लेने का दावा किया था, लेकिन बाद में पता चला कि पूरी भूमि बाढ़ के मैदान में थी और किसी भी कृषि गतिविधि के लिए अनुपयुक्त थी, अभियोजन पक्ष ने कहा। अभियोजन पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपी के पास 10,000 हेक्टेयर भूमि के अलावा कोई जमीन नहीं बची थी. उन्होंने 10 सितंबर, 2011 के समझौते के अनुसार शिकायतकर्ता के लिए कथित तौर पर कृषि गतिविधि के लिए निर्धारित 10,000 हेक्टेयर भूमि कभी नहीं दिखाई। आवेदक द्वारा कभी भी कोई कृषि गतिविधि नहीं की गई या शुरू नहीं की गई। उन्होंने न तो कोई कृषि गतिविधि शुरू की और न ही ऋण सुविधा या ऋण चुकाया और इस तरह 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि अपने खाते में डाल ली।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के भागने का जोखिम है क्योंकि उसके पास भारत में कोई स्थायी निवास नहीं है। केन्या और अफ्रीका में उनकी पर्याप्त संपत्ति है, जहां आईसीआईसीआई बैंक ने वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। शिकायत 4 मई, 2018 की है और यह एक नागरिक लेनदेन पर आधारित है जो एक ओर करुतुरी ग्लोबल लिमिटेड (KGL) और एक ओर करुतुरी ओवरसीज लिमिटेड, दुबई (KOL) और दूसरी ओर RoD और इसकी नियुक्त सलाहकार/सलाहकार फर्म के बीच हुआ था। दूसरी ओर, अर्थात् मल्टीफ्लेक्स बायोटेक एफजेडसी (एमबीएफ)।

यह भी कहा गया है कि विवाद की उत्पत्ति 10 सितंबर, 2011 और 23 फरवरी, 2012 को पार्टियों के बीच हुए दो त्रिपक्षीय समझौते हैं।
इन समझौतों के तहत, KOL को इथियोपिया में लगभग 15,000 हेक्टेयर कृषि भूमि विकसित करनी थी और जिबूती को कृषि उपज की आपूर्ति करनी थी।

तदनुसार, आरओडी ने 10 सितंबर, 2011 के समझौते के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ जिबूती से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बैंक गारंटी जारी की थी, और 23 फरवरी, 2012 के समझौते के तहत केओएल के पक्ष में प्रतिभूतियों के रूप में 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बैंक गारंटी जारी की थी। . इसमें आगे कहा गया है कि केओएल ने भूमि पर खेती करने में भारी रकम का निवेश किया है और दोनों समझौतों की शर्तों का पूर्ण अनुपालन करते हुए फसलें उगाई हैं; हालाँकि, दुर्भाग्य से, बाढ़ के परिणामस्वरूप फसलें नष्ट हो गईं, जिससे केओएल को भारी नुकसान हुआ।

इसलिए, 10 सितंबर, 2011 के समझौते के खंड 8 के अनुसार, KOL, दैवीय कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। समझौते के अनुपालन में, केओएल ने लगभग 1200 हेक्टेयर मक्का लगाया था, लेकिन दुर्भाग्य से, बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप फसलें जलमग्न हो गईं। उक्त तथ्य आरओडी की ओर से 18 नवंबर, 2012 को ईमेल के माध्यम से स्वीकार किया गया है। भारी नुकसान झेलने के बावजूद, चूंकि केओएल खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने में असमर्थ था, इसलिए उसने जिबूती सरकार को अपेक्षित मशीनरी की आपूर्ति की, जो विभिन्न ई से स्पष्ट है - पार्टियों के बीच मेल का आदान-प्रदान हुआ।