मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने टीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव की 80.65 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीआरएस सांसद नामा नागेश्वर राव की 80.65 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। जांच एजेंसी ने टीआरएस नेता की 28 अचल संपत्तियां और अन्य संपत्तियां कुर्क कीं मामला पीएमएलए अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और उसके निदेशक और प्रमोटरों द्वारा कथित वित्तीय उल्लंघन से संबंधित है। रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड का गठन नागेश्वर राव के मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया था।
ईडी ने मधुकॉन समूह के पंजीकृत कार्यालय और हैदराबाद में एक आवासीय संपत्ति पर हमला किया है और खम्मम (तेलंगाना) और प्रकाशम जिले (आंध्र प्रदेश) में कई अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके निदेशक और प्रमोटर पीएमएलए अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत।नामा नागेश्वर राव कंपनी के मधुकॉन समूह के प्रमोटर और निदेशक हैं और कंपनी द्वारा बैंक ऋण के लिए एक व्यक्तिगत गारंटर हैं,
एक जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि मधुकॉन समूह के प्रमोटरों ने अपने एसपीवी से पूरे ईपीसी अनुबंध को ले कर इस परियोजना के ऋण धन को छीन लिया, और फिर भारी जुटाव और सामग्री अग्रिम ले लिया, लेकिन काम के लिए उन अग्रिमों का उपयोग करने के बजाय, इस्तेमाल किया यह उनकी अन्य परियोजनाओं में है। इसके अलावा, सभी छह शैल संस्थाएं पूरी तरह से नागेश्वर राव और नामा सेतैया के नियंत्रण में थीं। इन उप-ठेकेदारों ने कोई काम नहीं किया था, उनके पास पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं थी, वे एपी/तेलंगाना में आधारित थे, जबकि परियोजना उत्तर भारत में थी।