हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने एक नामित अदालत को सूचित किया है कि भारत राष्ट्र समिति एमएलसी और मुख्यमंत्री के. दिल्ली शराब घोटाला मामला।
कुछ दिनों पहले दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की सुनवाई के लिए नामित एक स्थानीय अदालत में जांच एजेंसी द्वारा दायर पूरक चार्जशीट में कविता और उनके पति द्वारा कथित तौर पर फीनिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ किए गए वित्तीय लेनदेन के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे, जिसके खिलाफ आयकर (आई-टी) विभाग ने हाल ही में छापेमारी की थी।
एजेंसी के सामने गवाही देने वाले गवाहों ने यह भी खुलासा किया कि कविता के राजनीतिक रसूख के कारण जमीन सस्ते में खरीदी गई थी।
पहली बार कविता के पति डी.आर. अनिल कुमार का नाम शराब घोटाले की चार्जशीट में आया है। ईडी ने कहा कि उन्होंने कविता, "अरबिंदो" सरथ चंद्र रेड्डी, अरुण पिल्लई और समीर महेंद्रू के साथ दिल्ली में प्रस्तावित शराब कारोबार पर चर्चा करने के लिए अपने निवास पर आयोजित एक बैठक में भाग लिया।
ईडी के अनुसार, कविता के पूर्व ऑडिटर जी. बुची बाबू ने कबूल किया कि उन्होंने अनिल कुमार के स्वामित्व वाली एंग्रोथ कैपिटल के लिए 3/4 एकड़ की संपत्ति फीनिक्स ग्रुप से उसके मुख्य परिचालन अधिकारी श्रीहरि के माध्यम से खरीदी थी। उन्होंने कबूल किया कि कविता ने श्रीहरि से 25,000 वर्ग फुट की एक और संपत्ति खरीदी, जिसका बाजार मूल्य 1,760 रुपये प्रति वर्ग फुट था, जबकि वास्तविक भुगतान 1,260 वर्ग फुट था।
ईडी के मामले में सरकारी गवाह बने बुच्ची बाबू के अलावा, वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुनता श्रीनिवासुला रेड्डी के बेटे मगुनता राघव रेड्डी ने भी उनके और बुच्ची बाबू के बीच के टेक्स्ट संदेशों को डिकोड करते हुए दिल्ली शराब कारोबार में कविता की संलिप्तता की पुष्टि की, जिसे ईडी ने किया था। उनके मोबाइल फोन से बरामद किया गया।
यह स्वीकार किया गया कि इंडो स्पिरिट्स ग्रुप में शेयरों को अंतिम रूप देते समय पाठ संदेशों में उल्लिखित "मैडम" कोई और नहीं बल्कि कविता थी। टेक्स्ट संदेशों से, यह भी पाया गया कि कविता ने अपने करीबी सहयोगी सृजन रेड्डी के लिए एबीडी के थोक व्यापार को प्राप्त करने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल किया और दूसरों को डीलरशिप में हिस्सा देने से इनकार कर दिया, जैसा कि इंडो स्पिरिट्स में हुआ था, जिस पर ईडी ने आरोप लगाया था , दिल्ली के समीर महेंद्रू के साथ कविता और मगुन्टा परिवार द्वारा बेनामी में आयोजित किया गया था। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि कविता को विजय नायर के माध्यम से आप को भुगतान किए गए धन के बदले में अरुण पिल्लई के नाम पर इंडो स्पिरिट्स में एक साझेदारी मिली थी।
जांच एजेंसी के मुताबिक, कविता ने इंडो स्पिरिट्स के होलसेल डीलरशिप के बदले में आम आदमी पार्टी के लिए 100 करोड़ रुपये कैश का इंतजाम किया, जिसने आबकारी वर्ष 2021-22 में 192 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. किए गए निवेश की तेजी से वसूली के लिए, दक्षिण समूह, ईडी ने कहा, थोक डीलरों / खुदरा विक्रेताओं से क्रेडिट नोटों का विकल्प चुना।