हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 903 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले का पर्दाफाश किया

धोखाधड़ी की एक शिकायत की जांच करते हुए, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले का खुलासा किया है, जिसकी कीमत कम से कम 903 करोड़ रुपये है, जिसमें एक चीनी और एक ताइवानी नागरिक सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मीडिया को जानकारी देते हुए, हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा, "एक तरनाका निवासी, जिसे दोगुने मुनाफे के वादे पर छोटी राशि का निवेश करने का लालच दिया गया था, उससे 1.6 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित ने साइबर क्राइम के अधिकारियों से संपर्क किया जिन्होंने जांच शुरू की।

आनंद ने कहा कि जांचकर्ता भारी मात्रा में शामिल धन से दंग रह गए, और कहा कि यह सिर्फ कहावत हिमशैल का सिरा हो सकता है। उन्होंने कहा, "इस घोटाले में विदेशी नागरिक और एएमसी (अधिकृत मनी चेंजर्स) के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है।"

घोटालेबाजों के तौर-तरीकों के बारे में बताते हुए, साइबर क्राइम एडीसीपी केवीएम प्रसाद ने कहा, "उनके पीड़ितों के पैसे को लोक्सम जैसे ऐप के जरिए निवेश किया जाता है। राशियों को आभासी खातों में स्थानांतरित किया जाता है जो बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर हैं। पैसा फिर से नियमित बैंक खातों में भेजा जाता है और फिर दो एएमसी - रंजन मनी कॉर्प और केडीएस फोर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आदान-प्रदान किया जाता है। ये एएमसी रुपये को डॉलर में परिवर्तित करते हैं जो सनी और साहिल द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जो दुबई में हैदराबाद के दो अन्य धोखेबाजों के साथ काम करते हैं। ।"

जांचकर्ताओं ने पाया कि रंजन मनी कॉर्प और केडीएस फोर्टेक्स ने सात महीने की अवधि में क्रमश: 441 करोड़ रुपये और 38 दिनों में 462 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। पुलिस विभिन्न बैंक खातों में 1.91 करोड़ रुपये जमा करने में कामयाब रही है और गिरफ्तार चीनी और ताइवानी नागरिकों की सटीक भूमिका की जांच कर रही है।

इस मामले में पहली गिरफ्तारी मुंबई के वीरेंद्र सिंह की थी, जिन्होंने पुलिस को बताया कि जुलाई 2021 में उन्हें 'जैक' ने कमीशन के लिए ज़िंदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक बैंक खाता खोलने के लिए कहा था। दूसरी गिरफ्तारी दिल्ली के संजय कुमार की थी, जिन्होंने 15 बैंक खाते खोले थे, जिन्हें चू चुन-यूं द्वारा प्रशासित किया गया था। पुलिस प्रमुख ने कहा कि उन्हें प्रत्येक खाते के लिए 1.2 लाख रुपये कमीशन के रूप में मिले।

सीसीएस के संयुक्त आयुक्त गजराव भूपाल ने कहा, "मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में साहिल बजाज और सनी हैं, जबकि वीरेंद्र मुंबई से और संजय दिल्ली से नवनीत के साथ काम करता है। हैदराबाद से सैयद सुल्तान और मिर्जा नदीम बेग को दुबई से परवेज द्वारा प्रशासित किया गया था। कुल मिलाकर, उन्होंने 38 बैंक खाते खोले।

इस बीच, पुलिस अभी तक उन छोटे निवेशकों की पहचान नहीं कर पाई है जो धोखेबाजों के शिकार हुए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अपराध को देखते हुए, ईडी और डीआरआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां ​​मामले को अपने हाथ में ले सकती हैं।