ईडी ने जीडीआर घोटाला मामले में 59 करोड़ रुपये कुर्क किए

हैदराबाद: जांच जारी रखते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने कथित ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) घोटाले में पीएमएलए मामले के सिलसिले में लंदन स्थित भारतीय मूल के एक व्यक्ति (पीआईओ) की 59 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

जीडीआर को डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी एक परक्राम्य वित्तीय साधन के रूप में परिभाषित किया गया है और यह एक कंपनी को विदेशों में पूंजी बाजार में निवेशकों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।

एक विज्ञप्ति में, ईडी अधिकारियों ने कहा कि संपत्तियां लंदन स्थित अरुण पंचारिया, संजय अग्रवाल और इंडिया फोकस कार्डिनल फंड की हैं। हैदराबाद स्थित फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड से संबंधित जांच में कुल 59.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

पंचारिया और उनसे जुड़ी संस्थाएं जैसे लंदन स्थित पैन एशिया एडवाइजर्स लिमिटेड (जिसे अब ग्लोबल फाइनेंस एंड कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है), इंडिया फोकस कार्डिनल फंड और विंटेज एफजेडई ("विंटेज" - जिसे अब अल्टा विस्टा इंटरनेशनल एफजेडई के नाम से जाना जाता है) ने अपने सहयोगियों जैसे अग्रवाल, जलज बत्रा और अन्य के साथ मिलकर फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों मोर्थला श्रीनिवास रेड्डी और मोर्थला मल्ला रेड्डी के साथ मिलकर "भारतीय निवेशकों को धोखा देने और धोखाधड़ी करने" के लिए एक "धोखाधड़ी" जीडीआर योजना को डिजाइन और क्रियान्वित किया। “, ईडी अधिकारी ने एक विज्ञप्ति में कहा।

नियमों के अनुसार, जब किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर विदेश में सब्सक्राइब किया जाता है, तो आय को भारत में वापस लाया जाना अनिवार्य है, जब तक कि उन्हें भविष्य की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश में जमा नहीं किया जाता है।

हालाँकि, फ़ार्मैक्स इंडिया लिमिटेड के मामले में, 71.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर (जून और अगस्त 2010 में जीडीआर जारी करने के समय प्रचलित विनिमय दर पर 318 करोड़ रुपये के बराबर) की जीडीआर आय भारत में वापस नहीं की गई थी, यहां तक ​​कि भविष्य की कोई वास्तविक विदेशी मुद्रा आवश्यकताएं भी नहीं थीं।

56.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीआर आय, जो ऑस्ट्रिया के EURAM बैंक में फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड के बैंक खाते में प्राप्त हुई थी, जीडीआर ग्राहक विंटेज एफजेडई द्वारा लिए गए ऋण के खिलाफ सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई थी।