Odisha स्थित रियल एस्टेट फर्म से जुड़े स्थानों पर तलाशी के दौरान 1.39 करोड़ रुपये जब्त किए

Bhubaneswar भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने ओडिशा, दिल्ली और गुरुग्राम के नौ स्थानों पर तलाशी अभियान के दौरान 1.39 करोड़ रुपये नकद और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधान के तहत ओडिशा स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। ईडी ने कहा: "ईडी, भुवनेश्वर ने मेसर्स जेड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेडईपीएल) और अन्य के खिलाफ की जा रही जांच के सिलसिले में 22.11.2024 को फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत ओडिशा, दिल्ली और गुरुग्राम में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।"

ईडी ने कहा, "तलाशी अभियान के दौरान 1.39 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए।" तलाशी के दौरान ईडी ने आय के स्रोतों, लेन-देन आरंभ करने वाले बिंदुओं की उत्पत्ति और उन संपर्कों के बारे में पूछताछ की, जिनके माध्यम से विदेशी मुद्रा हस्तांतरण हुआ। ऑपरेशन के एक दिन बाद, जेड एस्टेट्स के एमडी तपन मोहंती ने 23 नवंबर को स्पष्ट किया था कि ईडी अधिकारियों ने छापेमारी नहीं बल्कि तलाशी अभियान चलाया था। उन्होंने दावा किया कि 10-11 स्थानों पर नहीं बल्कि 3-4 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य नियमित अभ्यास था, क्योंकि कंपनी को विदेशी निवेश मिलता है।

मोहंती ने कहा, "ईडी अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और यह सत्यापित कर रहे हैं कि क्या सभी प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का पालन किया गया है और उन्हें ऑपरेशन के दौरान कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिला है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि कंपनी द्वारा कोई अवैधानिक कार्य नहीं किया गया है।