मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामला: ईडी ने कंपनी की 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क

एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में तीन करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी ने कहा कि 3,43,68,376 रुपये की कुर्क की गई संपत्ति में मेसर्स फ्लाईविथमी मोबाइल एलएलपी (निषाद के और हासिफ के की साझेदारी फर्म) के बैंक खातों में शेष राशि और निशाद के सहयोगी अंसारी पी की अचल संपत्ति शामिल है। निवेशकों को प्रतिदिन दो से तीन प्रतिशत का उच्च रिटर्न देने के बहाने लोगों को धोखा देने के लिए निशाद के और अन्य के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान, यह पता चला कि निशाद के ने मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी के लॉन्च के लिए शुरुआती सिक्का ऑफर की आड़ में अपनी विभिन्न फर्मों जैसे लॉन्ग रिच ग्लोबल, लॉन्ग रिच टेक्नोलॉजीज और मॉरिस ट्रेडिंग सॉल्यूशंस के माध्यम से निवेशकों से जमा राशि एकत्र की। “शुरुआत में पोंजी स्कीम के तहत मुनाफे की आड़ में निवेशकों को पैसा दोबारा वितरित किया गया और बाद में निवेशकों को भुगतान रोक दिया गया। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अवैध गतिविधि से आरोपियों द्वारा अर्जित मुनाफा 54 करोड़ रुपये के रूप में पहचाना गया। इससे पहले, ईडी ने निशाद के और उनके सहयोगियों के परिसरों पर देश भर में कई तलाशी ली थी। ईडी ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ 21 लाख रुपये जब्त किए थे। “अब्दुल गफूर, स्टॉक्सग्लोबल ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक। लिमिटेड और निशाद के के एक सहयोगी को 24 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। निषाद के की फर्मों और सहयोगियों से संबंधित लगभग 50.72 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था और बाद में निर्णायक प्राधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, ”अधिकारी ने कहा। .