माहिरा इंफ्राटेक जालसाजी मामला: ईडी का कहना है कि हरियाणा के विधायक अपने परिसरों पर छापेमारी के दौरान मौजूद नहीं थे

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने 25 जुलाई को माहिरा इंफ्राटेक और हरियाणा के विधायक धर्म सिंह छोकर के स्वामित्व और नियंत्रण वाली अन्य समूह कंपनियों से जुड़े समालखा, गुरुग्राम और दिल्ली में फैले 11 स्थानों पर तलाशी ली थी और चार लक्जरी कारें, आभूषण जब्त किए थे। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के अलावा, 14.5 लाख रुपये मूल्य और 4.5 लाख रुपये नकद।

ईडी ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि छोकर और माहिरा इंफ्राटेक के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उसका मामला धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।

ईडी ने कहा, "माहिरा ग्रुप के निदेशक/प्रमोटर, धरम सिंह छोकर, सिकंदर सिंह और विकास छोकर और अन्य प्रमुख कर्मचारी ईडी की तलाशी के दौरान अनुपस्थित रहे और आज तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं।"

इसमें कहा गया है कि तलाशी अभियान के दौरान माहिरा समूह के कार्यालयों और बैंक खातों के संबंध में फ्रीजिंग आदेश जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि “लगभग 4 करोड़ रुपये की अधिग्रहण कीमत वाली 4 लक्जरी कारें, 14.5 लाख रुपये के आभूषण, 4.5 लाख रुपये की नकदी और दस्तावेज घर खरीदार के धन की हेराफेरी से संबंधित मामले जब्त किए गए।

“आरोपी कंपनी ने किफायती आवास योजना के तहत सेक्टर 68, गुरुग्राम में घर उपलब्ध कराने के वादे पर 1,497 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। लेकिन उक्त इकाई मकान देने में विफल रही और कई समयसीमाओं से चूक गई,'' ईडी ने आरोप लगाया कि घर खरीदार पिछले एक साल से माहिरा समूह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन/धरना दे रहे हैं और वादा किए गए मकानों की जल्द से जल्द डिलीवरी की मांग कर रहे हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि उक्त इकाई ने समूह संस्थाओं में फर्जी निर्माण व्यय की बुकिंग करके घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की। ईडी ने कहा, "माहिरा समूह के निदेशकों/प्रमोटरों द्वारा नकली बिल/चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से नकली खरीद के बराबर नकद वापस प्राप्त किया गया था, जिसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था।"