मार्गदर्शी चिट फंड में फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा, दोषी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा: आंध्र अधिकारी

अमरावती : आंध्र प्रदेश के पंजीकरण एवं स्टांप विभाग ने कहा है कि राज्य में चिटफंड कंपनियों के कामकाज में गड़बड़ी हुई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा.

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वी रामकृष्ण, महानिरीक्षक (पंजीकरण और स्टाम्प विभाग) ने कहा कि मार्गदर्शी चिट फंड कंपनियों में फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मर्गदरसी मुख्यालय में निरीक्षण किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि स्टाम्प एवं पंजीकरण नियामक प्राधिकरण चिटफंड संस्थानों के लिए नोडल एजेंसी होगी और नियमित निरीक्षण करेगी।

उन्होंने कहा कि विभाग ने 21 अक्टूबर को 12 चिटफंड कंपनियों का निरीक्षण किया, 31 अक्टूबर को पांच संगठनों का निरीक्षण किया और 15 नवंबर को 18 इकाइयों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कुल 35 इकाइयों का निरीक्षण किया गया है।

रामकृष्ण ने कहा कि अनियमितताओं में "अन्य उद्देश्यों" के लिए चिट फंड के माध्यम से उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना शामिल है।

"हमने देखा कि कुछ बिना पंजीकरण के चिटफंड का कारोबार कर रहे हैं। हमने भीमावरम में एसटीआर चिट और बिना अनुमति के चिटफंड कारोबार करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुछ चिटफंड कंपनियां अन्य कारोबार कर रही हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।" चिट के लिए उधार लिया गया पैसा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को मार्गदर्शी चिटफंड कंपनी की 15 इकाइयों का निरीक्षण किया गया और कहा कि निरीक्षण में कुछ दिक्कत है.

उन्होंने कहा, ''कंपनी की गाइड लाइन समेत नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। हम कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।''

उन्होंने कहा, "मार्गदर्शी चिट फंड कंपनियों में फॉरेंसिक ऑडिटिंग की जाएगी। तेलंगाना सरकार की मदद से मार्गदर्शी प्रधान कार्यालय में निरीक्षण किया जाएगा।"

रामकृष्णा ने कहा कि बैलेंस शीट के अनुसार, यह पाया गया कि "एमसीएफपीएल ने संयुक्त राज्य के पुनर्गठन के बाद वित्तीय वर्षों के लिए बैलेंस शीट और लाभ और हानि खातों को कभी भी फाइल नहीं किया"।

"सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध दस्तावेजों से, यह देखा गया है कि मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड फिल्म व्यवसाय, टीवी व्यवसाय जैसे गैर-चिट फंड व्यवसायों में निवेश कर रहा है क्योंकि निवेशकर्ता कंपनियां कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत अपनी बैलेंस शीट पर दिखाई देती हैं। ," उसने जोड़ा।

उन्होंने उषाकिरोन मूवीज लिमिटेड, डॉल्फिन होटल्स लिमिटेड, कलरामा प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मार्गाडर्सी इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और उशोदया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को निवेशित कंपनियों के रूप में नामित किया।

रामकृष्ण ने कहा, "उपर्युक्त कंपनियों में एमसीएफपीएल द्वारा उपरोक्त शेयरों को अन्य व्यवसायों में धन के निवेश के समान माना जाता है, जो कि चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 12 का उल्लंघन है।"

"चूंकि ये खामियां ग्राहकों के पैसे को जोखिम में डाल रही हैं, इसलिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी नए चिट को शुरू करने के लिए पूर्व अनुमोदन जारी करने से पहले कड़ी मेहनत की जाएगी।" (एएनआई)