धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने के आरोप में 2 जालसाज गिरफ्तार खुद को RBI अधिकारी बताकर 2.35 करोड़ रुपये वसूले

भुवनेश्वर: नोएडा स्थित दो जालसाजों को ईओडब्ल्यू केस नंबर 02/2022 में रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शनिवार को इस संबंध में विश्वसनीय रिपोर्ट में कहा गया कि जालसाजी करके और आरबीआई अधिकारी बनकर 2.35 करोड़ रुपये ठगे गए।

ओपीआईडी कोर्ट, बालासोर ने उपरोक्त मामले में 25 जनवरी, 2024 को फैसला सुनाया और आरोपी व्यक्तियों नोएडा, यूपी के बिजय भारद्वाज और हिमांशु भंडारी को धारा 419/420/465/467/468/471/ 170/ के तहत दोषी ठहराया। 120-बी आईपीसी, धारा। आईटी अधिनियम की धारा 66 (सी) और 66 (डी) में उन्हें दस साल के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 3 लाख प्रत्येक.

जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला जोड़ा, क्योंझर के एक व्यवसायी प्रमोद कुमार राउत के आरोप पर दर्ज किया गया था, जिसमें घोटालेबाजों ने उन्हें सरकार से 3 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बहाने 2.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। जाली और हेरफेर किए गए दस्तावेजों का उपयोग करके, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के साथ अपनी बीमा पॉलिसी के खिलाफ 'प्रधानमंत्री राहत कोष योजना' के तहत भारत की।

सूचना देने वाले प्रमोद कुमार राउत की मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एक पॉलिसी थी। 2019 में, उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के फंड रिलीजिंग हेड ए.के. वालिया बनकर जालसाज ने फोन किया। भारत की:

-उन्हें सूचित करते हुए कि उनकी बीमा पॉलिसी को सरकार की "प्रधानमंत्री राहत कोष योजना" के तहत इनाम के लिए चुना गया है। भारत की ओर से उनके खाते में 3 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी।

-इसके बाद, उन्हें व्हाट्सएप पर एक पत्र प्राप्त हुआ, जो कथित तौर पर एक एचओडी (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)) द्वारा जारी किया गया था कि मुखबिर को 1,56,36,500/- रुपये का फंड प्राप्त करने के लिए कुछ बकाया राशि का भुगतान करना होगा। अगले 4 घंटे। उपरोक्त पत्र के साथ, मुखबिर को उसके व्हाट्सएप पर कुछ अन्य संचार/तस्वीरें भी प्राप्त हुईं।

- मुखबिर/पीड़ित को अलग-अलग मोबाइल नंबरों का उपयोग करके अलग-अलग व्यक्तियों से कॉल की एक श्रृंखला प्राप्त हुई, जिन्होंने खुद को ए.के. के कार्यालय में कर्मचारी के रूप में पहचाना। वालिया ने मुखबिर को रुपये जारी करने के लिए आरटीजीएस के माध्यम से धन हस्तांतरित करने के लिए प्रेरित/ राजी किया। 3 करोड़.

- बहकावे में आकर, मुखबिर ने किश्तों में लगभग 2.35 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए, यह विश्वास करते हुए कि इन प्रक्रियाओं के बाद उसे इनाम की राशि मिल जाएगी, लेकिन 'प्रधानमंत्री राहत कोष योजना' के तहत उसे कोई राशि नहीं मिली और आखिरकार मुखबिर को एहसास हुआ कि उसे
जालसाजों द्वारा धोखा दिया गया.

- जालसाजों ने मुखबिर को व्हाट्सएप पर वित्त मंत्रालय, आरबीआई, आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए कई फर्जी पत्र और मुखबिर के पक्ष में 1,27,73,000/- रुपये और रुपये के दो बैंक डिमांड ड्राफ्ट की तस्वीरें भेजी थीं। 70,81,800/- ये सभी पत्र/दस्तावेज फर्जी एवं जाली पाए गए।

– जांच के दौरान यह पाया गया कि 2.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की राशि में से क्रमशः 63,09,896/- रुपये और 79 लाख रुपये की राशि आरोपी हिमांशु भंडारी और बिजय भारद्वाज के खातों में स्थानांतरित की गई थी और उन्होंने दुरुपयोग किया था। जो उसी।

– आरोपी हिमांशु भंडारी और बिजय भारद्वाज को क्रमशः 15.03.2022 और 09.11.2022 को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।

-हिमांसु भंडारी और बिजय भारद्वाज के खिलाफ क्रमशः 10.07.2022 और 04.03.202 को आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए।

- प्रणब कुमार पांडा, विशेष। पीपी, ओपीआईडी कोर्ट, बालासोर अभियोजन का संचालन कर रहा था।

- अतिरिक्त. एसपी श्रीमती इति दास इस मामले की जांच अधिकारी हैं.