मुंबई: ईडी ने पनामा पेपर्स में नामजद कारोबारी की 41 करोड़ रुपये की 3 संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली (एएनआई): पनामा पेपर्स में अपतटीय संस्थाओं के संबंध में एक व्यवसायी का नाम सामने आने के बाद, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 41 करोड़ रुपये की तीन संपत्तियां जब्त की गईं, एजेंसी ने सोमवार को कहा।

संपत्तियों को मुंबई के वर्ली स्थित सीजे हाउस से जब्त किया गया है। यह मामला ज़वारेह सोली पूनावाला और उनके परिवार के खिलाफ फेमा के प्रावधानों के तहत उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने कहा कि उसका नाम पनामा पेपर्स में अपतटीय संस्थाओं के बारे में खुलासे में पाया गया था।

"ईडी की जांच से पता चला है कि पूनावाला और उनके परिवार के सदस्यों ने एलआरएस योजना के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके विदेश में विदेशी मुद्रा भेजी थी। ईडी ने कहा, 'परिवार के भरण-पोषण और स्व-रखरखाव के बहाने, हालांकि उनके परिवार का कोई भी सदस्य विदेश में नहीं रह रहा था या एनआरआई का दर्जा नहीं रखता था।'

एजेंसी के अनुसार, पूनावाला और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा एलआरएस के तहत भेजी गई पूरी धनराशि बीवीआई स्थित स्टैलास्ट लिमिटेड में निवेश की गई थी। प्रेषित धन का उपयोग कंपनी द्वारा यूके में चार संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था। इन संपत्तियों में पैडिंगटन, लंदन में चार अपार्टमेंट शामिल हैं। इन लेन-देन में कई फेमा उल्लंघन देखे गए।

प्रेषण में गलत घोषणाओं के अलावा, पूनावाला और उनके परिवार के सदस्यों ने गलत तरीके से इन निवेशों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में दावा किया, लेकिन वास्तव में, विदेशी संस्था पूरी तरह से उनके द्वारा नियंत्रित थी और इस प्रकार, उन्होंने विदेशी डब्ल्यूओएस में एकदिवसीय मैच बिना अनुमति के किया। आरबीआई। विदेशी संपत्ति आरबीआई को घोषित नहीं की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि वे आज तक विदेशी संपत्ति से ऊपर बने रहे और उसी का लगातार आनंद ले रहे हैं।

"आरबीआई को रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बचने के लिए एलआरएस के तहत प्रेषित धन के माध्यम से विदेशों में संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था। ज़वारेह पूनावाला ने उदारीकृत प्रेषण योजना का गलत उपयोग किया है। इसलिए, भारत में उनके पास मौजूद संपत्तियों के बराबर मूल्य धारा के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। फेमा के 37ए," एजेंसी ने जोड़ा।

ईडी ने फेमा के तहत एक आदेश पारित कर सीजे हाउस, वर्ली, मुंबई में कार्यालय की जगह को जब्त कर लिया है।

मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। (एएनआई)