ईडी ने पेंडोरा पेपर्स लीक मामले में स्वरूप की 31 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत विक्रम स्वरूप और गौरव स्वरूप से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में कुल 30.60 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। पेंडोरा पेपर लीक, शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया।

ईडी के अनुसार, पेंडोरा लीक्स में यह खुलासा हुआ था कि विक्रम स्वरूप और गौरव स्वरूप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में शामिल एक कंपनी एप्सिलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लाभार्थी मालिक थे।

आगे की जांच से यह भी पता चला कि विक्रम स्वरूप और गौरव स्वरूप, एप्सिलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बैंक खातों में लाभार्थी थे, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जर्सी और बैंक जे सफरा सरसिन, स्विट्जरलैंड के पास थे।

फेमा, 1999 के तहत की गई जांच से पता चला कि स्वरूप बंधुओं के पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जर्सी और बैंक जे सफरा सरसिन, स्विट्जरलैंड में उक्त एप्सिलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम पर "विदेशी मुद्रा" के रूप में संपत्ति थी। फेमा, 1999 की धारा 4 के उल्लंघन में।

जांच के दौरान, प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में कुल 30.60 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई और फेमा, 1999 की धारा 37ए के तहत जब्त की गई।

मामले में आगे की जांच फेमा, 1999 के तहत प्रगति पर है। (एएनआई)