ईडी ने इंदौर जमीन धोखाधड़ी मामले में कई जगहों पर छापेमारी की, 91 लाख रुपये नकद जब्त
नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में छह परिसरों में तलाशी ली।
ईडी द्वारा दीपक जैन मड्डा और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में छह स्थानों में इंदौर में पांच आवासीय परिसर और मुंबई स्थित शेल इकाई का एक परिसर शामिल है।
ईडी ने एक बयान में कहा, "दीपक जैन मड्डा द्वारा हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज की जमीनों की अवैध बिक्री और अन्य बिल्डरों और डेवलपर्स के साथ मिलीभगत के मामले में इंदौर में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।" .
उक्त मामले का संक्षिप्त तौर-तरीका यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने आपसी मिलीभगत से मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित सहकारी समितियों की सैकड़ों एकड़ प्रमुख भूमि को अवैध रूप से बेच दिया और हस्तांतरित कर दिया।
"ये भूमि मूल रूप से आवास सहकारी समितियों द्वारा अपने स्वयं के सदस्यों को आवास भूखंड आवंटित करने के लिए अधिग्रहित की गई थी। आज की तारीख में, कई समितियों से संबंधित इन भूमियों का बाजार मूल्य एक हजार करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। बाद में विभिन्न आरोपी व्यक्तियों को बेच दिया गया जिससे हाउसिंग सोसाइटी को भारी नुकसान हुआ और इस प्रकार इसके सदस्यों को भूखंडों के उनके सही स्वामित्व से वंचित कर दिया गया। हाउसिंग सोसाइटीज की चल संपत्ति जैसे बैंक खातों आदि को छीनकर सोसायटी को धोखा देने के कई प्रयास भी सामने आए हैं। नोटिस," बयान पढ़ा।
तलाशी के दौरान, 91.21 लाख रुपये की नकद राशि, 250 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों का विवरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए।
आगे की जांच चल रही है। (एएनआई)