ईडी ने जेकेएसटीसीबी धोखाधड़ी मामले में 193.46 करोड़ रुपये की जमीन कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 257 कनाल और 19 मरला भूमि के रूप में 193.46 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जम्मू-कश्मीर राज्य कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जब्त कर लिया है। ऑपरेटिव बैंक (JKSTCB) में रिवर झेलम को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी नाम की एक फर्जी सहकारी समिति शामिल है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक (जेकेएसटीसीबी) के साथ हुई वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित पीएमएलए मामले में श्रीनगर के शिवपोरा में अचल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने कहा कि धोखाधड़ी में 2019 में रिवर जेहलम को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, शिवपोरा, श्रीनगर, (जम्मू-कश्मीर) नामक एक फर्जी सहकारी समिति को 250 करोड़ रुपये (वितरण राशि 223 करोड़ रुपये) का ऋण मंजूर करना शामिल था। जेकेएसटीसीबी के तत्कालीन अध्यक्ष और अन्य द्वारा।

ईडी ने एलईए, श्रीनगर द्वारा दायर एफआईआर और परिणामी आरोपपत्र के आधार पर रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) और जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (जेके पीसी अधिनियम) संवत 2006 (आईपीसी और पीसीए के अनुरूप) की विभिन्न धाराओं को लागू करते हुए मामला दर्ज किया था। ) पांच आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ - हिलाल अहमद मीर (रिवर जेहलम को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष), अब्दुल हामिद हजाम (रिवर जेहलम को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव), मोहम्मद मुजीब उर रहमान घासी (तत्कालीन कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार) सोसायटी, जम्मू-कश्मीर), सैयद आशिक हुसैन (तत्कालीन सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार, जम्मू-कश्मीर) और मोहम्मद शफी डार (जेकेएसटीसीबी के तत्कालीन अध्यक्ष)।

एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि उक्त धोखाधड़ी से प्राप्त धन का उपयोग उपरोक्त अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था।

इससे पहले विभिन्न स्थानों पर तलाशी और सर्वेक्षण भी किए गए थे और आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के रूप में सबूत जब्त किए गए थे।

ईडी ने मोहम्मद शफी डार और हिलाल अहमद मीर को गिरफ्तार किया था और 20 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।