ईडी ने दिल्ली, यूपी में एनी ग्रुप ऑफ कंपनीज की 7.07 करोड़ रुपये की 20 संपत्तियां कुर्क कीं
नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के मामले में एनी समूह की कंपनियों, उसके प्रमोटर और निदेशक की 7.07 करोड़ रुपये की 20 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। एजेंसी ने मंगलवार को कहा।
ये संपत्तियां अनी समूह की कंपनियों - एनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एनी कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड और एनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड - और लखनऊ और अमेठी में स्थित इसके प्रमोटर और निदेशक अजीत कुमार गुप्ता की भूमि और भवनों के रूप में हैं। एजेंसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में।
ईडी ने 2019 में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गुप्ता और विभिन्न अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी। ईडी ने एक बयान में कहा, और बड़े पैमाने पर जनता के साथ 110 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को विभिन्न धोखाधड़ी योजनाओं में निवेश करने का लालच देकर उनकी निवेशित राशि को धोखा देने के इरादे से किया।
"अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गुप्ता और अन्य ने बेईमानी और धोखाधड़ी से इन योजनाओं पर 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक के उच्च रिटर्न की पेशकश करके दैनिक जमा योजना, मासिक आवर्ती योजना और निश्चित योजना की आड़ में जनता से पैसा कमाया है। "संघीय एजेंसी ने कहा।
एजेंसी के अनुसार, निवेशकों का पैसा, इस प्रकार एकत्र किया गया था और 'एनी ग्रुप' की विभिन्न कंपनियों के मंच के माध्यम से स्तरित और घुमाया गया था और अजीत गुप्ता और अन्य के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया था।
ईडी ने कहा, "आगे की जांच जारी है।"