नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 34,926.77 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) के पूर्व निदेशक धीरज वधावन के बहनोई सनी सुरेश बथीजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
अदालत ने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने इस साल 15 अक्टूबर को अदालत में लगभग 55,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिस पर 75 आरोपी व्यक्तियों/कंपनियों के खिलाफ पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है।
इस मामले में मुख्य आरोपी डीएचएफएल कंपनी और उसके अध्यक्ष और एमडी कपिल वधावन और एक अन्य निदेशक धीरज वधावन हैं जो पहले से ही कुछ अन्य निदेशकों और अधिकारियों के अलावा हिरासत में हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की रोक और एनसीएलटी के आदेशों के कारण डीएचएफएल कंपनी अभियोजन से मुक्त है।
विशेष न्यायाधीश अश्विनी कुमार सर्पाल ने इस साल 19 दिसंबर को पारित एक आदेश में कहा कि आरोपी सनी सुरेश बथिजा अन्य मुख्य आरोपी व्यक्तियों वधावन ब्रदर्स के साथ षड्यंत्र में सक्रिय रूप से शामिल थे, रुपये से अधिक की भारी गबन राशि के निपटान, बेईमानी और छुपाने में। 34,000 करोड़, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 30 करोड़ रुपये के चित्रों के निपटान के लिए झूठे समझौते की तैयारी में मदद करते हुए, उनकी झूठी दलील दी गई कि वह अपने बहनोई के कहने पर वास्तविक कार्य कर रहे थे जबकि उनका अपना निजी हित भी था शामिल।
उन्होंने सीबीआई की पूछताछ से बचने के लिए अस्पताल में अपने भर्ती में हेरफेर किया था, जिसने असहयोगात्मक रवैया दिखाया था, मुख्य आरोपी के बहुत करीबी रिश्तेदार होने के अलावा विभिन्न सार्वजनिक और निजी गवाहों पर दबाव बनाने और उन्हें प्रभावित करने का हर मौका था। अदालत से, मुझे यह एक उपयुक्त मामला लगता है जहां आरोपी सनी सुरेश भतीजा की जमानत अर्जी खारिज की जानी है। अभियुक्त प्रार्थना के अनुसार नियमित जमानत का हकदार नहीं है।
वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता और रेबेका जॉन आरोपी सनी सुरेश बथिजा के लिए पेश हुए, उन्होंने तर्क दिया कि वह पहले से ही 60 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है और उसे और हिरासत में रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वह 40 से 50 घंटे के नौ मौकों पर जांच में शामिल हुए और जांच अधिकारी के समक्ष लगभग 5,000 दस्तावेज पेश किए और जांच के दौरान उनका पूरा सहयोग किया। उनके घर और कार्यालय परिसर की तलाशी ली गई लेकिन वहां से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।
सीबीआई ने कई अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार किए बिना आरोप पत्र दायर किया और इसने भेदभावपूर्ण रवैया दिखाया और पद्धति को अपनाने और चुनने का तरीका दिखाया। आरोपी के अनुसार उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 206 और 411 के तहत अधिकतम से अधिकतम अपराध होता है और उसे अधिकतम तीन सजा दी जाएगी।
साल, अगर अंततः दोषी ठहराया गया। वकीलों ने दलील दी कि मुकदमे के बाद भी उन्हें आईपीसी की धारा 409 या पीसी अधिनियम के तहत दंडित नहीं किया जा सकता है।
प्राथमिकी के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मेसर्स दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), कपिल वधावन, तत्कालीन सीएमडी, धीरज वाधवान, तत्कालीन निदेशक, दोनों डीएचएफएल और अन्य आरोपियों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर व्यक्तियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया और उक्त आपराधिक साजिश के अनुसरण में उक्त आरोपी कपिल वाधवान और अन्य ने कंसोर्टियम बैंकों को भारी ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रेरित किया।
इस राशि का अधिकांश भाग कथित रूप से डीएचएफएल की बहियों में कथित रूप से हेराफेरी करके और उक्त कंसोर्टियम बैंकों के वैध बकाये के पुनर्भुगतान में बेईमानी से चूक करके गबन किया गया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि गलत तरीके से रुपये का नुकसान हुआ है। 34,615 करोड़ कंसोर्टियम बैंकों को दिया गया था, क्योंकि 31.07.2020 तक बकाया राशि का परिमाण था, कथित केंद्रीय जांच ब्यूरो। (एएनआई)