दिल्ली आबकारी नीति मामला: ईडी की पूरक चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम; आप सांसद ने दी प्रतिक्रिया

दिल्ली शराब आबकारी नीति मामले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूरक चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम आया है.

इस बीच, चड्ढा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा किसी भी शिकायत में उन्हें आरोपी या संदिग्ध नहीं बनाया गया है।

"ईडी द्वारा दायर की गई किसी भी शिकायत में मुझे आरोपी या संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है। उक्त शिकायतों में मेरे खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत में मेरा नाम किसी बैठक में उपस्थित व्यक्ति के रूप में उल्लिखित है।" हालांकि इस तरह के आरोप लगाने का आधार स्पष्ट नहीं है।" राघव चड्ढा ने कहा।

ईडी द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर हुई बैठक में राघव चड्ढा भी मौजूद थे.

"अरविंद का बयान पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर आयोजित बैठक में कहा गया, जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब सरकार के एसीएस वित्त, आबकारी आयुक्त, वरुण रूजम, एफसीटी और पंजाब आबकारी के अधिकारी और विजय नायर भी मौजूद थे", चार्जशीट कहा।

अपनी अभियोजन शिकायत में, ईडी ने आगे कहा कि हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, ने जांच के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 50 के तहत झूठे बयान दिए हैं।

"अरुण पिल्लई ने सबूतों को नष्ट करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है और दो साल की अवधि में पांच मोबाइल फोन बदले/इस्तेमाल/नष्ट किए हैं। उन्होंने घोटाले की अवधि के दौरान इस्तेमाल किए गए फोन पेश नहीं किए हैं। अरुण पिल्लई के साथ चैट अन्य व्यक्तियों से बरामद हुई है।" चार्जशीट में कहा गया है कि तलाशी के दौरान जब्त किए गए उनके फोन से फोन नहीं मिले हैं, क्योंकि अरुण पिल्लई सबूतों को नष्ट करने में शामिल रहे हैं।

अरुण पिल्लै ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दी गई जांच की अवधि के दौरान कथित रूप से अपने सभी बयानों को वापस लेने का मामला दायर कर एक कानूनी पहलू बनाने का प्रयास किया है। अरुण पिल्लै का यह कृत्य केवल एक कानूनी पहलू बनाने के लिए है और जांच को पटरी से उतारने के लिए प्रेरित है।

अभियोजन पक्ष की शिकायत में आगे कहा गया है कि सितंबर 2021 में ताज मानसिंह में एक बैठक हुई थी।

"इस डिनर से कुछ दिन पहले, पर्नोड ने इंडो स्पिरिट्स की पुष्टि की थी। इसलिए, यह डिनर इस थोक वितरण संबंध को स्वीकार करने के लिए था जो स्थापित किया गया था। सरथ और राघव मगुंटा को भी दिल्ली में रिटेल ज़ोन जीतने के लिए बधाई दी गई थी", शिकायत में कहा गया है।

अभियोजन पक्ष की शिकायत के अनुसार, समीर महेंदु ने 2022 की शुरुआत में के कविता से हैदराबाद में उनके घर पर मुलाकात की थी।

"इस बैठक में, समीर, सारथ, अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और कविता और उनके पति अनिल उपस्थित थे। कविता ने बैठक के दौरान समीर से कहा कि अरुण उसके लिए परिवार की तरह है और वे इस रिश्ते को कई राज्यों में बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। और प्रमुख रूप से विस्तार करें। कविता ने उन मुद्दों के बारे में पूछा जो इंडो स्पिरिट्स एलआई संचालन के पहले कुछ महीनों में सामना कर रहे थे और समीर ने उन्हें उन मुद्दों के बारे में बताया", शिकायत पढ़ी।

समीर ने कविता को बताया कि विजय आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और दिल्ली में आबकारी नीति के मुद्दों को प्रबंधित करता था। विजय ने उसे बताया था कि नई आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी, शिकायत को जोड़ा।

"विजय नायर की विश्वसनीयता, प्रभाव और प्रभाव को सत्यापित करने के लिए, समीर ने उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए कहा, इसलिए विजय ने उनके साथ दो बार बैठक की, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए, विजय ने समीर को अरविंद केजरीवाल से फेसटाइम कॉल पर बात करने के लिए कहा।" ", शिकायत पढ़ता है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दो अभियोजन शिकायतों का सोमवार को संज्ञान लिया।

अभियोजन पक्ष की शिकायतें हाल ही में अरुण रामचंद्र पिल्लई, राजेश जोशी, अमनदीप ढल, गौतम मल्होत्रा, राघव मगुन्टा और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ थीं।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) का संज्ञान लिया और सभी नामजद आरोपियों को 10 मई, 2023 को पेश करने का निर्देश दिया।

ईडी द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि विभिन्न आरोपों पर ईसीआईआर नामित अभियुक्तों और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच के लिए आगे की जांच जारी है।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया था। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

मामले में प्राथमिकी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित की गई थी। (एएनआई)