सीबीआई ने अहमदाबाद स्थित अरिहंत ज्वेल्स, साझेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित अरिहंत ज्वेल्स और उसके सहयोगियों के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 12.22 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी में नामित अभियुक्तों की पहचान अरिहंत ज्वेल्स, अहमदाबाद और उसके साझेदारों-अनंत अशोकभाई शाह और मौलिकाबेन अनंत शाह, जिगर अशोकभाई हेबरा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अज्ञात अधिकारियों और अन्य के रूप में की गई है।

एएनआई द्वारा एक्सेस किए गए दस्तावेज़ में लिखा है कि अक्टूबर 2020 की आंतरिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह इकट्ठा किया गया था कि व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू हो गया था और अचानक पूरे व्यवसाय को वित्तपोषण बैंक को सूचित किए बिना बंद कर दिया गया था।

इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा करने में चूक की है और बैंक/ऋणदाता के ज्ञान के बिना ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके द्वारा दी गई चल अचल संपत्ति या अचल संपत्ति का निपटान या हटा दिया है।

"इसलिए चूंकि मैसर्स अरिहंत ज्वेल्स और अन्य दो जुड़े खातों अर्थात मैसर्स भाग्य आभूषण (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर गेट के साथ अब एआरबी, अहमदाबाद के साथ खाता) में लेनदेन की वास्तविकता का पता लगाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। और अनानत ए शाह (ई-एबी, अहमदाबाद मुख्य शाखा) के नाम पर व्यक्तिगत कृषि ऋण खाते का फोरेंसिक ऑडिट करने का निर्णय लिया गया क्योंकि उधारकर्ता अनंत ए शाह और अन्य के सभी तीन खातों में कुल जोखिम लगभग 15.00 करोड़ रुपये है। "सीबीआई ने कहा।

दस्तावेज़ में कहा गया है, "फ़ॉरेंसिक ऑडिटर ने देखा है कि जिन कंपनियों को भुगतान किया गया है या प्राप्त किया गया है, उनके नाम बदल दिए गए हैं और अब नए नामों से काम कर रहे हैं।"

फोरेंसिक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा है कि उधारकर्ता द्वारा उनकी संबंधित पार्टियों को काफी मात्रा में "डायवर्जन" किया गया है। संदेहास्पद लेन-देन, सीमित अंतर-संबंधित पक्षों के साथ असाधारण लेन-देन, स्पष्ट गैर-वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन और वित्तीय अपराध स्पष्ट रूप से उधारकर्ता द्वारा बैंक को धोखा देने के इरादे से चूक का संकेत देते हैं। (एएनआई)