वीवो के चीनी शेयरधारकों ने किया जाली ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल: ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

जनता से रिश्ता वेब डेस्क।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को अवगत कराया है कि उनकी जांच से पता चला है कि चीनी फोन निर्माता वीवो के शेयरधारकों झेंगशेन ओयू और झांग जी ने जाली ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया था। एजेंसी द्वारा 3 फरवरी को ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (GPICPL) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की जांच के अनुसार - विवो के एक जम्मू और कश्मीर वितरक - मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर। ईडी ने हाल ही में अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक जवाबी हलफनामे में कहा कि कॉरपोरेट मामलों, कंपनी और उसके शेयरधारकों ने निगमन के समय जाली पहचान दस्तावेजों और झूठे पतों का इस्तेमाल किया था।

इस कंपनी को झेंगशेन ओयू, झांग जी और वीवो के पूर्व निदेशक बिन लू ने चार्टर्ड एकाउंटेंट नितिन गर्ग की सुविधा के साथ शामिल किया था। (यह भी पढ़ें: मेटा का प्यार खत्म, कपल्स के लिए 'ट्यून्ड' सोशल ऐप बंद) दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने जम्मू-कश्मीर स्थित फर्म को शामिल करने में मदद की थी। यह फर्म 2014 से वीवो इंडिया के संपर्क में है। (यह भी पढ़ें: वित्त वर्ष 2021-22 में आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 5 दिनों में समाप्त होती है: 80 सी के अलावा आयकर बचाने के लिए 10 विकल्प देखें)

ईडी ने उल्लेख किया है कि वीवो इंडिया ने विभिन्न राज्यों में 22 फर्मों को शामिल किया, जिन्होंने कथित तौर पर धन शोधन किया। दिल्ली स्थित सीए फर्म ने 22 फर्मों को एकीकृत करने में वीवो इंडिया की मदद की। पिछले साल 5 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद, चीनी निदेशक भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने के बजाय देश छोड़कर भाग गए। ईडी ने कहा कि झांग जी और होंगचेंग यू (जीपीआईसीपीएल के निदेशक) दोनों ने 15 दिसंबर, 2021 को देश छोड़ दिया।

ईडी की जांच से पता चला है कि बिन लू ने 2014-15 में वीवो के शामिल होने के ठीक बाद, विभिन्न राज्यों में फैले देश भर में कई कंपनियों, एक ही समय में कुल 18 कंपनियों को शामिल किया था। एक अन्य चीनी नागरिक ज़िक्सिन वेई ने अन्य चार कंपनियों को शामिल किया था। फरवरी में, ED ने GPICPL और उसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों के खिलाफ IPC, 1860 की धारा 417, 120B और 420 के तहत दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ धन शोधन निवारण का मामला शुरू किया। आदि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर।